等深线|姜喜运恒丰银行沉浮录：隐匿上亿单位股权，坚持称“被人设计”( 八 )

姜喜运称，如果不加上账外股份，烟台市政府就不能保障最大股东地位，不能控股。相关证人证言显示，恒丰银行2002年改制为商业银行，当时为便于烟台市委市政府有话语权，市里决定以烟台蓝天控股公司为主体，代表市政府参股，占比15%~17% 。历任烟台市委市政府也强调过确保烟台市政府第一大股东地位。但相关证人证言也表示，姜喜运没有向市政府汇报过运作体外股权一事。
姜喜运的二审辩护人认为，由于涉案股份原本就是账外股份，只能登记在其他公司名下。姜喜运将股份从山东省外公司转移至专门成立的（亲友）公司名下持有，系更换代持公司以便于管理股份和控制风险；一审判决认定姜喜运没有向后任“提出交接”的证据仅有后任的证言；从根本上来讲，将涉案的账外股份认定为恒丰银行的财物，本身依据不足。
辩护人认为，涉案的账外股份是银保监会明令禁止恒丰银行不得自持的，并要求恒丰银行清退股份的情况下，姜喜运找公司代持下来而产生的。考虑到“股份”本身具有公开性的特征，恰恰只有通过“折价售股”的虚假交易方式才能实现对“股份”的隐匿和平账的目的，姜喜运未实际支付对价、掩盖虚假交易关系的做法，恰恰说明其不具有非法占有的目的。姜喜运的亲友从这些公司并没有获取过任何利益，这些公司及账户属于“专户” ，完全用于操作涉案股份。
辩护人表示，将姜喜运倒卖股份赚取的差价认定为归恒丰银行所有，本身也依据不足。从一审判决来看，认定这些差价属于恒丰银行主要基于两个理由：一是姜喜运在运作这些股份时使用的是恒丰银行贷款，即原始资金是由恒丰银行提供的。但银行贷款不等于银行出资，而且后续姜喜运调配资金均进行了归还。二是利用了恒丰银行董事长负责审核股份转让的职务便利，姜喜运获得了赚取差价的机会，但职务便利带来的营利机会毕竟不等于职务行为，相应的所得也不等于职务所得。
在栾永泰看来，恒丰银行并没有恒丰银行的股权。恒丰银行不能持有恒丰银行股权。
2013年以前，在开会或有客人吃饭这样的场合，姜喜运不止一次说过在外面有钱，是给恒丰挣的。还曾有一次对外面领导说，我们现在银行没问题啊，每年提拨备提十个亿出去，账外还有几十个亿。但（姜喜运）退休以后，没有对其说过账外股权、资产的事。账外股权是否亲友代持，像栾永泰这样的高管不掌握。
“姜喜运退休没有进行正常的工作交接。 ”栾永泰离任也没交接， “没人通知交接，和新行长连见面都没机会。 ”
另一位高管告诉《等深线》采访人员：“我肯定知道他手里掌握着体外的股权和钱，但在哪个公司名下，有多少我不知道。因为，一是每年发绩效（发至2012年），二是福州分行不良（贷款）核销。转了几个手，转到其亲友公司名下不知道，但一直知道他在体外掌握了股权。知道除了三个自办公司外还有股权，像渔业、九发等股权回收了，有多少不知道，但事是知道的。 ”