（2）资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符。

你一个卖日用百货的小公司，动不动就几百万上千万的流水，不是洗钱是干啥？

（3）资金收付流向与企业经营范围明显不符。

你做餐饮的，天天收到钢铁公司的大额转账，再往影视娱乐公司转，这合适吗？

（4）相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付。

你今天给何总转100万，明天又给他转200万，过了两天他给你转了500万，你说这能不引起别人的注意吗？

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