暴富|「案件」教你期货投资稳赚不赔？撩开炒期货暴富的神秘面纱案件|投资|神秘面纱|稳赚|撩开

【暴富|「案件」教你期货投资稳赚不赔？撩开炒期货暴富的神秘面纱】一
基本案情
2017年7月以来，被告人王某超出资在互联网上搭建“某某投国际期货交易平台”等十余个期货平台，伙同王某强等67名被告人，以非法占有为目的，并成立多个投资管理公司为掩护，在网上购买或由公司提供电话号或微信号，组织员工以股票、期货玩家的虚假身份到全国各地的股票群、彩票群、赌博群及打电话等方式拉客户，称自己炒期货在老师的指导下挣到了钱。然后把有投资意向的客户推给指导老师，以骗取客户对“老师”的信任。然后由“指导老师”再对客户进行单独指导。并由有管理权限的公司人员在上述期货平台的后台，对行情进行操控，可以任意改变期货行情走势，借此让客户爆仓亏损，同时通过后台任意调整手续费比例，通过指导客户频繁交易，以收取手续费的名义，用畸高的手续费蚕食客户资金。这些期货平台并未与国家期货交易所对接，客户注入资金后，通过第三方支付通道直接转入王某超控制的银行账户中。直至案发，王某超等被告人将22名被害人注入的资金共计人民币400余万元非法占有。

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二
分歧意见
意见一：王某超等67人利用电信网络实施诈骗活动，行为构成诈骗罪，为犯罪集团。
以王某超等为首的犯罪分子，为实施诈骗犯罪而组成了较为固定的犯罪组织，在共同犯罪中分工明确，利用电信网络实施诈骗活动。因此，王某超等67人的行为构成诈骗罪，应认定为诈骗犯罪集团。
意见二：王某超等人的行为不构成犯罪。
王某超等人在互联网上搭建的期货平台是付了费的，成立的多个投资管理公司，系依法注册纳税。而期货投资本身存在有风险性，没有稳赚不赔之说。因此，行为不构成犯罪。
意见三：王某超等人的行为为非法经营，不构成诈骗罪。
王某超等人以互联网上成立的期货服务平台从事期货代理活动，系发展代理商行为，以此取得客户期货交易手续费，虽然也有虚构事实或隐瞒真相行为，但主要是违反工商管理法规，应当认定为非法经营罪。
三
评析意见
笔者同意第一种意见，王某超等67人利用电信网络实施诈骗活动，行为构成诈骗罪，应认定为诈骗犯罪集团。

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本案争议的焦点为：王某超等人在互联网上出资搭建期货平台，依法成立投资管理公司，是否是正常的期货交易，行为是否涉嫌犯罪；王某超等人是否为犯罪集团；王某超等行为是否为非法经营罪。
（一）本案系以非法占有为目的，以非正常的期货交易手段，利用电信网络，实施诈骗的行为。