具体按照以下程序执行：（1）公司董事会秘书定期或不定期检查公司与控股股东及其附属企业的资金往来情况 ， 核查是否有控股股东及其附属企业占用公司资金的情况 。
（2）公司财务负责人在发现控股股东及其附属企业占用公司资产的当 。

52、日 ， 应当立即以书面形式报告董事长 。
报告内容包括但不限于占用股东名称、占用资产名称、占用资产位置、占用时间、涉及金额、拟要求清偿期限等；如发现存在公司董事、监事及其他高级管理人员协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产情况的 ， 财务负责人还应当在书面报告中写明涉及董事、监事及其他高级管理人员姓名 ， 协助或纵容签署侵占行为的情节 。
（3）董事长在收到书面报告后 ， 应敦促董事会秘书发出召开董事会会议通知 ， 召开董事会审议要求控股股东、实际控制人及其关联方清偿的期限 ， 涉及董事、监事及其他高级管理人员的处分决定、向相关司法部门申请办理控股股东股份冻结等相关事宜 ， 关联董事应当对上述事项回避表决 。
对于负有严重责任的 。

53、董事、监事或高级管理人员 ， 董事会在审议相关处分决定后应提交公司股东大会审议 。
（4）董事会秘书根据董事会决议向控股股东及其他关联方发送限期清偿通知 ， 执行对相关董事、监事或高级管理人员的处分决定 ， 并做好相关信息披露工作；对于负有严重责任的董事、监事或高级管理人员 ， 董事会秘书应在公司股东大会审议通过相关事项后及时告知当事董事、监事或高级管理人员 ， 并办理相应手续 。
（5）除不可抗力 ， 如控股股东及其他关联方无法在规定期限内清偿 ， 公司董事会应在规定期限届满后30日内向相关司法部门申请将该股东已被冻结股份变现以偿还被侵占资产 ， 董事会秘书做好相关信息披露工作 。
二、 董事1、公司设董事会 ， 对股东大会负责 。
2、董事 。

54、会由9名董事组成（其中独立董事3人） ， 设董事长1人3、董事会行使下列职权：（1）召集股东大会 ， 并向股东大会报告工作；（2）执行股东大会的决议；（3）决定公司的经营计划和投资方案；（4）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（5）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（6）在股东大会授权范围内 ， 决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；（7）决定公司内部管理机构的设置；（8）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名 ， 聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员 ， 并决定其报酬事项和奖惩事项 。
4、公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非 。

55、标准审计意见向股东大会作出说明 。
5、董事会制定董事会议事规则 ， 以确保董事会落实股东大会决议 ， 提高工作效率 ， 保证科学决策 。
6、董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限 ， 建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审 ， 并报股东大会批准 。
7、董事会设董事长1人 ， 由董事会以全体董事的过半数选举产生 。
8、董事长行使下列职权：（1）主持股东大会和召集、主持董事会会议；（2）督促、检查董事会决议的执行；（3）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；（4）行使法定代表人的职权；（5）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况 。

56、下 ， 对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权 ， 并在事后向公司董事会和股东大会报告；（6）董事会授予的其他职权 。
9、董事长不能履行职务或者不履行职务的 ， 由半数以上董事共同推举一名董事履行职务 。
10、董事会每年至少召开两次会议 ， 由董事长召集 ， 于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事 。
11、代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会 ， 可以提议召开董事会临时会议 。
董事长应当自接到提议后10日内 ， 召集和主持董事会会议 。
12、董事会召开临时董事会会议的通知方式为：于会议召开三日之前以电话、传真或电子邮件的方式通知全体董事 。
13、董事会会议通知包括以下内容：（1）会议日期和地点；（2） 。

57、会议期限；（3）事由及议题；（4）发出通知的日期 。

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