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日本：虚拟货币持有率最高的国家！却盛行这三种“币圈”犯罪。犯罪|日本|盛行|交易所|持有|虚拟货币---

鑫圣金融研究院对全球虚拟货币进行了数据调研，结果表明世界上虚拟货币持有率最高的国家是日本，而且大众对虚拟数字货币的认知和理解普及，日本达到了世界第二的高度，排名第一是韩国，但两国相差无几。

换句话说，连日本的环卫工人都可能在关注比特币或其他虚拟币。长久以往，发展成全国人民都成为币民的可能性并非没有。之所以造成这种情况，是因为日本早起对数字虚拟货币的支持态度和宽松管制，并扶持了一批交易所，这也让日本民众都成为“币圈人”。

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正因为这样的环境前提条件造就了日本出现一批专门以数字货币相关手段犯罪的人，犯罪分子意识到这是一个可以钻空子获利的好机会。总结一下，目前主要有三种类型的犯罪形式：

第一种，是以 " 高价收购 " 为名，绕开交易所私下交易进行诈骗。日本国民生活中心发布的数据显示，2017 年全年，围绕虚拟货币的消费者咨询达到 2666 件，是 2016 年的 3 倍，尤其是虚拟货币价格飞涨的 2017 年秋季，咨询数量的涨幅惊人。

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大多数咨询的内容是遭遇欺骗：骗子用诱人条件如 " 交易所能买到现在还没发行，但以后一定会升值的那种虚拟货币 "、" 私下和我交易虚拟货币的话，我给的价格比市场价高 " 忽悠他们，成功把现金或虚拟货币骗到手后就消失得无影无踪。这种招数屡试不爽的原因，其实就是很多人心疼交易成本。在交易所进行虚拟货币买卖一般需要支付交易额的 0.5% 作为手续费。

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第二种，则是犯罪团伙利用虚拟货币洗钱。近日，日本媒体报道称，有中介帮助黑社会通过虚拟货币 “洗钱”300 亿日元。根据中介的指挥，几个操作团队分别在几个交易所将犯罪所得资金购买比特币等虚拟货币。

然后，在俄罗斯、英国等国家开设不需要确认本人身份的 5-6 个虚拟货币交易账户，将日本的虚拟货币转账给国外的账户后，再次兑换匿名性最强的其他虚拟货币。如此反复操作十几次，达到几乎无法追踪的程度后，再由当地的合作者将货币转为现金，伪装成商业行为汇款到日本。

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第三种，是通过网络犯罪盗取虚拟货币。今年，日本就发生了一起举世瞩目的黑客盗取虚拟货币的案件，犯罪金额高达 580 亿日元。黑客只能是有一个抓一个，但虚拟货币交易所是有义务加强管理以保障用户的财产安全的。正因为这起案件，日本金融厅似乎下定了决心要整顿虚拟货币交易行业。

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日本和社会对待虚拟货币的态度是十分开放的，可以称之为先行者，因此会在过程中频繁遇到其他国家未曾有过的，想得到和想不到的问题。日本金融厅在规范虚拟货币行业的经验，或许值得全世界借鉴。

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