|交易所合规简史( 三 )

2010年7月， Mt. Gox登上舞台，这家加密货币历史上最具争议的交易所同样因为合规和安全问题而破产，迄今仍未履行赔偿计划（最新消息显示赔偿计划提交日期被延长到2020年12月15日）。相比之下，成立于2011年的Bitstamp、成立于2012年的Coinbase、以及成立于2013年的火币则因为严格的合规和安全要求逐渐在市场中站稳了脚跟。
根据CoinMarketCap最新数据显示，目前全球加密货币现货交易所约有342家，加密货币衍生品交易所14家，去中心化交易所39家。如果类比传统股票市场，你会发现全球证券交易所数量并没有那么多，比如中国只有上海证券交易所、深圳证券交易所和“新三板”3家证券交易所，美国则是纽交所、纳斯达克和AMEX三大交易所。这一事实说明加密货币交易所门槛较低，其中能真正达到合规和安全要求的交易所更是少之又少。
那么，各国又是如进行合规约束和监管加密货币交易所的呢？

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当然，主流加密货币交易所已经意识到合规和监管问题的严重性，并开始尝试改变这种状况，寻求拥抱监管、积极进行合规化，下表展示了部分主流加密货币交易所的合规化举措：

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需要注意的是，与海外合规交易所相比，以火币为代表的国内交易所在合规和安全方面的表现其实并不弱。比如，火币最近完成了本年度最大的反洗钱风控策略升级，新规则中增加了限时限额提币策略并进一步细化了高风险行为的处置措施，全面覆盖登录、划转、币币交易、充提币、链上数据等场景；之后火币又在APP首页上线“防诈骗”知识专区，详细介绍了投资类诈骗、冒充朋友诈骗、平台外交易诈骗、假币诈骗等欺诈手段，帮助投资者练就防诈骗“慧眼” 。
值得注意的是，火币早在2019年初就推出了“科技助警通道” ，而且已经与包括福建莆田、湖南长沙、河南洛阳等多地警方开展相关交流合作，利用自主研发的链上资产流向监控追踪系统—— “占星系统”在区块链诈骗、洗钱等案件的数据分析、证据收集、资金追踪方面为司法机关提供了重要数据和有力技术支持，还收到了多地警方的感谢信。
目前，火币“占星系统”维护着一个庞大的地址库，其中包含数以千万计标签和数万个黑名单地址，这些地址库会自动更新、扩展，从而帮助火币更有效地检测恶意帐户，甚至可以检测众多复杂交易中的暗网交易，实现了链上资产流向主动追踪监控和事件关联分析功能，针对可疑或恶意、暗网、混币服务等有风险的资产进行主动追踪、流入平台自动处置、关联分析横向打击，并与相关监管部门充分对接。