|交易所合规简史

本文插图
免责声明：本文旨在传递更多市场信息，不构成任何投资建议。文章仅代表作者观点，不代表火星财经官方立场。
小编：记得关注哦
来源：碳链价值
作者：碳8编辑：黑土
来源：碳链价值（ID：cc-value）
合规和监管，永远是悬挂在加密货币交易所头上的达摩克利斯之剑。
对于许多人来说，加密货币的故事始于“英国财政大臣考虑第二次出手纾解银行危机” 。虽然比特币是一个开始，但在“中本聪”构建这个P2P形式的加密数字货币之前，交易所、以及围绕加密货币的基础设施就已经在市场上出现。从局域网、消费互联网，到移动APP和Web 3——随着时代的变迁，一代又一代充满进取心的行业从业者不断探索更快、更新的电子方式来交换价值。
在加密货币行业里，交易所其实一直都是个“特殊存在” 。一方面，交易所满足了消费者兑换加密货币的需求，是一个获取、销售和托管加密货币的实用平台；另一方面，加密货币交易所更像是一种围绕加密协议/项目而创造的“产品” ，因为几乎所有加密商业模式最终都要落到“交易”本身上。
更重要的是，交易所已经成为如今加密货币行业合规和安全的一面镜子，有时只需看看监管机构对加密货币交易所的态度，就可以嗅出一丝“风险信号” 。事实上，以火币为代表的一批国内交易所也在不断强化合规和安全策略，而且逐渐成为这一赛道中的领跑者。
01
交易所「合规史前史」
1996年，从事黄金和白银储备业务的Gold＆Silver Reserve, Inc.公司“突发奇想” ，推出了一款名为“电子黄金”（E-Gold）的线上产品，其价值由线下存储在金库中的实物黄金支持，旨在让人们更轻松地相互转移黄金。这款具有开创性的产品迅速吸引了大量投资者，《金融时报》甚至在1999年将E-Gold称为“唯一在网络上达到临界质量的电子货币” 。
起初， E-Gold只提供实物黄金和数字黄金的兑换服务，但在2000年， Gold＆Silver Reserve, Inc公司决定重新设计这套电子黄金系统，并将E-Gold的发行和结算与交易活动分开，结果这次转型导致市场上出现了不少支持E-Gold的电子黄金交易平台，用户也因此可以在法币和E-Gold之间进行兑换，其中就包括2002年成立的Gold Age交易所。

或许是因为E-Gold开放了法币兑换交易敞口，最终引发市场出现大量与之相关的非法活动。 2006年，美国联邦调查局（FBI）突袭 Gold Age 并指控该交易所涉嫌利用E-Gold协助数百万美元的洗钱活动。
2007年4月，美国政府命令E-Gold管理方锁定/阻止58个由多个交易所拥有和使用的账户，包括The Bullion Exchange、AnyGoldNow、IceGold、GitGold、Denver Gold Exchange、GoldPouch Express、以及数字黄金货币1MDC ，随后又要求G＆SR（OmniPay的所有者）强制清算了所有被扣押的资产。几周后， E-Gold遭到四项起诉。
- 上一页
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 下一页