肯尼亚|21岁女大学生账户收到男友1.02亿，结果账户却遭冻结肯尼亚

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肯尼亚一名21岁的女大学生银行账户收到1.02 亿肯尼亚先令（约合人民币582万元）现金，这引起了政府的关注，如今这名女生的账户被冻结90天，这笔钱可能会被没收。这名大学生表示，钱是比利时男友转给她的，她可以将这笔钱用于她想做的任何事情。
据非洲媒体11月20日报道， 21岁的费雷斯塔-尼罗格来自肯尼亚，她是内罗毕技术培训学院的大学生。前段时间，她的银行账户收到1.02 亿肯尼亚先令（约合人民币582万元）现金。
这引起了肯尼亚政府的关注，资产追回机构正在确认这笔钱的来源。资产追回机构怀疑这笔钱是洗钱所得，因此申请冻结尼罗格的账户。如今法院已经要求银行将她的账户冻结90天。
法官表示：“特此发布命令，禁止被告（尼罗格）、她的雇员、代理人或代表他们行事的任何其他人进行交易、转让和或以任何方式处理这笔资金。 “
尼罗格说，她从她的比利时男友马克-德梅塞尔那里得到了这笔钱。据悉，资金在2021 年 8 月 4 日至 8 月 6 日期间通过四笔交易存入她的账户。汇款文件表明，这笔资金是德梅塞尔送给尼罗格的“礼物” 。
这位被认为是加密货币专家的比利时人在声明文件中表示，女友尼罗格可以随意地使用这笔钱，为他们未来的孩子确保财务安全。根据德梅塞尔的说法，他的女朋友可以将这笔钱用于她想做的任何事情。
资产追回机构说尼罗格向银行表示她会用这笔钱去旅行和购买土地。该机构表示已要求尼罗格说明资金来源，这名学生已经派出了她的律师处理此事。
【肯尼亚|21岁女大学生账户收到男友1.02亿，结果账户却遭冻结】肯尼亚资产追回机构在法庭上说：“她没有解释资金的来源。 ”该机构希望法院强制没收这笔钱，理由是1.02 亿肯尼亚先令（约合人民币582万元）是犯罪所得。