ZAKER|这些世界级银行也在洗钱，美金融执法机密文件公开！除了汇丰( 三 ) 9月20日

直到扎拉伯被捕后三个月，渣打银行才提交扎拉伯违规交易的可疑报告，而且仅仅提交了2017年的。但实际上，调查发现，扎拉伯通过货币兑换公司RonaDoviz ，在十年间利用天然气和黄金的互相兑换，进行了1.33亿美元的资金交易。
扎拉伯将黄金出售给总部位于迪拜的珠宝集团Kaloti ，全球最大的黄金交易商和精炼商之一。就是这家集团，在2014年一年里完成了152宗可疑交易。他们从犯罪分子手上低价购买黄金贵金属，为犯罪分子提供美元等流动货币。
FinCEN的资料显示， Kaloti完成交易的诸多印度公司，与黄金业务根本毫无联系，最典型的就是印度储备银行。
犯罪者从Kaloti手上获得现金后，借助德意志银行美洲信托公司，将钱从印度转移出去。资料显示，德意志银行曾帮助一家总部位于德里的公司完成多笔大额美元转移。
美国的梅隆银行则充当了扎拉伯的“终点站” 。他们负责将扎拉伯价值5900万美元的资产变成在纽约的“合法财产” 。
永远会有人试图洗钱和逃避制裁，而银行最终成了他们的保护伞。受此影响，市场选择了用脚投票，消息泄露后，欧美银行股开始普遍大跌，全球股市也历经了惊魂一夜。 9月21日，美股银行股盘前全线下跌，荷兰银行跌超8% ， BBVA银行和巴克莱银行跌超6% ，桑坦德银行跌超5% ，瑞银跌超3% ，摩根大通、美国银行、花旗集团和富国银行跌超2% 。
编辑：沈方
更多资讯请关注公众号：时代周报（Timeweekly）
转载|商务合作|进入读者群