ZAKER|这些世界级银行也在洗钱，美金融执法机密文件公开！除了汇丰( 二 ) 9月20日

2012年至2017年，汇丰官方共提交73份可疑交易报告，总金额为44亿美元。但文件显示，这段时期，汇丰银行的可疑交易数量，其实多达上万笔。
“全球洗钱传送带”的秘密终点
【ZAKER|这些世界级银行也在洗钱，美金融执法机密文件公开！除了汇丰】此次FinCEN公开的机密文件共2657份，其中2100份存在“可疑活动” 。根据美国现行法规，银行如果怀疑客户有不轨行为，需立刻提交报告，并调查客户身份，必要时，需冻结资金。
调查采访人员团的费格斯·谢尔说道：“FinCEN的文件让我们得以了解银行对全球大量脏钱流动的作为……旨在监管脏钱流动的体系已被打破。 ”
在英国赫特福德郡通勤小镇的波特酒吧旁，有一座外表看起来平平无奇的红砖建筑。这是1000多家英国注册公司的所谓“官方总部” ，数年间共转移了数十亿美元资金，且几乎无法追踪。在隔壁购买Greggs煎饼和常用药的顾客一定想不到，自己每天都在国际金融犯罪中心边上来来回回。

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调查采访人员团队在工作
这里被调查采访人员们称为“全球洗钱传送带”的终点。通过设在英属维京群岛、塞浦路斯等避税天堂的公司，通过迷宫一般的多个银行账户，钱在变得“干净”后回到这里或者纽约，随后，所有者可以无所顾忌地使用。
在这里，只需要50英镑，就可以用化名开设一家有限合伙和有限责任制公司，注册地址就在这座红砖楼中。犯罪分子可以注册公司的名义在国外随意行事，根本不会被追查到本人。
例如，在这座红砖房注册的两家公司Ergoinvest和ChadborgTrade ， 2005年至2017年，每年收入都为21353英镑，运营费用和利润完全相同。在这期间，两家公司分别与爱沙尼亚的丹麦银行完成了7亿美元（约合人民币40亿元）和26亿美元（约合人民币176亿元）的资金转移。

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这条路径通常以一个监管宽松的地区为起点
《黑钱》作者格雷厄姆·巴罗表示：“在你看到这些黑钱之前，他们已经通过了17个账户，非常难追踪。复杂性是洗钱者最好的朋友。 ”
根据解密资料，这座红砖房只是几十个“窝点”之一。 2018年，英国政府承诺对有限合伙人的注册实施更严格的控制，并赋予官员在经营过程中索取更多信息的权力。
调查采访人员团队称：“你可能无法想象，但伦敦充满了俄罗斯资金。 ”
FBI通缉犯成摩根大通座上宾
根据解密文件，摩根大通（JPMorgan）涉嫌帮助一位名为西蒙·莫格列维奇的俄罗斯人转移逾10亿美元资产。西蒙在俄罗斯被称为“黑手党老大中的老大” ，是FBI十大通缉犯之一。
2015年，在发现此人身份后，摩根大通关闭了西蒙的账户。但在关闭账户后，摩根大通给予了这个账户的相关人员以“特别提款权” 。通过其伦敦办事处，摩根大通为一家名为ABSIEnterprises的离岸公司提供银行服务，包括发送和接受电汇。文件显示，执法人员怀疑该公司的控制者为西蒙。
“我们遵守所有法律法规，支持政府打击金融犯罪的工作。我们为这项重要的工作投入了成千上万的人和数亿美元。 ”摩根大通回应称。

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几大主要银行几乎全员参与
不止摩根大通，渣打银行同样劣迹斑斑。
拥有土耳其和伊朗双重国籍的拉扎·扎拉伯， 2017年在美国被捕，承认了自己贿赂土耳其政府官员和当地银行Halkbank高管的事实。扎拉伯从事黄金和天然气的违规交易。