「西安」孙小果“重要关系人”王德彬再涉案西安旧改项目股权被查封( 二 ) 远洋集团|盛洪|北京市|案件通报

但记者了解到，近日在泸州警方发布通告后，王德彬在草二项目中的股权被查封。上述草滩街道办回复内容中，曾提及2018年10月，糖润公司已将承诺的4亿元后续建设资金全部汇入指定账户，且向街道办提出安置楼将于2020年6月份交工使用。
实际上，王德彬早在2017年末，即已介入旁边的草一村改造项目（以下简称“草一项目”），及浐灞新区八家堡城中村改造项目（以下简称“八家堡项目”），并从中实际获得1亿元居间费。而这两个项目，自2011年，即由西安本土知名开发商雅荷集团旗下企业做一级开发。
套路贷？
据了解， 2017年时，由于雅荷集团同时承担多个城中村改造项目，资金吃紧，王德彬便将朱晓星介绍给雅荷集团。朱晓星彼时担任远洋地产（2018年8月后改名为远洋集团）董事、总裁事务中心总经理。
“王德彬、朱晓星、罗慧都宣称远洋地产是‘央企’ ，将会给这两个项目提供巨额资金支持。王德彬趁机向我们要了1亿元的居间费。 ”雅荷集团相关人士提供的资料显示，在2017年12月14日，即雅荷地产与远洋地产签订合作协议的前一天，王德彬要求雅荷地产必须先与其指定的湖南宏丰仓储物流有限公司（以下简称“湖南宏丰公司”）签订居间协议。
据远洋集团官网，远洋集团控股有限公司创立于1993年，并于2007年9月28日在香港上市，主要股东为中国人寿保险（集团）公司及大家保险集团有限责任公司。其官网称，远洋集团在国内拥有超过190个处于不同开发阶段的房地产项目。
远洋集团官网显示股权结构图
而天眼查资料及国家企业信用信息公示系统显示，远洋集团股东为：颖博有限公司、SINO-OCEAN LAND PROPERTY DEVELOPMENT LIMITED（远洋地产国际发展有限公司）、昇能有限公司。三股东均为境外注册企业。
汇款凭证等显示，在2018年1月25日、2月8日，雅荷地产依照上述居间协议，向王德彬指定的湖南宏丰公司支付1亿元。 “他们说远洋地产是‘央企’ ，所以处处按照他们的要求来进行，但实际上是一步步被骗到坑里去了。 ”上述雅荷集团人士称。
在此之前的几天，即2017年12月11日，王德彬还以云南海权房地产开发有限公司（以下简称“云南海权”）与雅荷地产就上述项目签订合作协议。而云南海权的执行董事兼总经理为罗慧，股权构成则为罗慧占80%、王德彬占20% 。
据介绍，在合作初期，王德彬、远洋地产仅按照项目公司注册资本分别支付1400万元、1600万元股权转让款后，便获得草一项目公司（西安雅荷名城房地产开发有限公司）70%的股权，以及八家堡项目公司（西安雅荷庆隆房地产开发有限公司）80%的股权。
上述股权，被转让至王德彬、朱晓星和远洋地产设立的北京颖融企业管理咨询有限公司（以下简称“北京颖融”）和北京颖创企业管理咨询有限公司（以下简称‘北京颖创’）。而北京颖融、北京颖创的股权追溯中，则出现了朱晓星、罗慧及远洋集团。
在上述变更后，两家项目公司的印鉴、证照等资料也开始由双方共管。而根据远洋地产与云南海权签订的《合作框架协议》，朱晓星则以远洋地产，替王德彬代持北京颖融30%股权和北京颖创20%股权。
“但这之后，王德彬、朱晓星二人用我们两个项目公司名义，从浙商银行和招商银行贷得的款项，除自身挪用外，剩余资金反过来再转贷给项目公司，项目公司再向其付息，所得利息均进入他们自己的公司。 ”雅荷集团方面称，其自2011年投入数十亿元形成的企业资产，被王德彬等人陆续从金融机构用城中村改造贷款的名义，以5%～8%左右的利息，贷款近14亿元。
相关记录显示，加上项目预售款3亿余元，总计至少15亿元均被挪至北京颖融、北京颖创两家公司。 “他们的说法是，远洋集团要求对资金进行同意归集管理，但实际上又以10%～20%的利息，转贷给两项目公司。 ”

「西安」孙小果“重要关系人”王德彬再涉案 西安旧改项目股权被查封( 二 )

「西安」孙小果“重要关系人”王德彬再涉案西安旧改项目股权被查封( 二 )