【非法|外汇局通报十个非法买卖外汇跨境赌博案例，处罚信息纳入征信】根据《中华人民共和国反洗钱法》（中华人民共和国主席令第五十六号）和《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号） ， 国家外汇管理局加强外汇市场监管 ， 严厉打击跨境赌博所涉资金非法买卖行为 ， 维护外汇市场健康良性秩序 。 根据《中华人民共和国政府信息公开条例》（中华人民共和国国务院令第711号）等相关规定 ， 现将部分违规典型案例通报如下：
案例1：山东籍张某非法买卖外汇案
2017年7月至2018年3月 ， 张某非法买卖外汇折合58.6万美元 ， 用于境外赌博活动 。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条 。 根据《外汇管理条例》第四十五条 ， 处以罚款49.8万元人民币 。 处罚信息纳入中国人民银行征信系统 。
案例2：河北籍李某非法买卖外汇案
2019年2月至12月 ， 李某通过地下钱庄非法买卖外汇14笔折合46.5万美元 ， 用于境外赌博活动 。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条 。 根据《外汇管理条例》第四十五条 ， 处以罚款32.1万元人民币 。 处罚信息纳入中国人民银行征信系统 。
案例3：福建籍杜某非法买卖外汇案
2019年2月至5月 ， 杜某通过地下钱庄非法买卖外汇5笔折合31.8万美元 ， 用于境外赌博活动 。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条 。 根据《外汇管理条例》第四十五条 ， 处以罚款21.6万元人民币 。 处罚信息纳入中国人民银行征信系统 。
案例4：福建籍何某非法买卖外汇案
2019年6月 ， 何某通过地下钱庄非法买卖外汇折合30.6万美元 ， 用于境外赌博活动 。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条 。 根据《外汇管理条例》第四十五条 ， 处以罚款21.1万元人民币 。 处罚信息纳入中国人民银行征信系统 。
案例5：广东籍葛某非法买卖外汇案
2018年5月至2019年11月 ， 葛某通过地下钱庄非法买卖外汇21笔折合24.8万美元 ， 用于境外赌博活动 。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条 。 根据《外汇管理条例》第四十五条 ， 处以罚款16.7万元人民币 。 处罚信息纳入中国人民银行征信系统 。
案例6：江苏籍夏某非法买卖外汇案
2018年6月至10月 ， 夏某通过地下钱庄非法买卖外汇6笔折合24.3万美元 ， 用于境外赌博活动 。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条 。 根据《外汇管理条例》第四十五条 ， 处以罚款16.6万元人民币 。 处罚信息纳入中国人民银行征信系统 。
案例7：浙江籍徐某非法买卖外汇案
2017年12月至2018年1月 ， 徐某非法买卖外汇折合18.9万美元 ， 用于境外赌博活动 。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条 。 根据《外汇管理条例》第四十五条 ， 处以罚款15.9万元人民币 。 处罚信息纳入中国人民银行征信系统 。
案例8：浙江籍韩某非法买卖外汇案
2019年2月 ， 韩某通过地下钱庄非法买卖涉赌外汇资金3笔折合19.4万美元 。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条 。 根据《外汇管理条例》第四十五条 ， 处以罚款13.2万元人民币 。 处罚信息纳入中国人民银行征信系统 。
案例9：北京籍李某非法买卖外汇案
2018年7月 ， 李某通过在非法移机境外的境内商户POS机上刷卡 ， 非法买卖外汇折合12.4万美元 ， 用于境外赌博活动 。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条 。 根据《外汇管理条例》第四十五条 ， 处以罚款12.1万元人民币 。 处罚信息纳入中国人民银行征信系统 。
案例10：上海籍王某非法买卖外汇案
2019年3月 ， 王某通过个人非法买卖外汇2笔折合10.2万美元 ， 用于境外赌博活动 。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条 。 根据《外汇管理条例》第四十五条 ， 处以罚款10.3万元人民币 。 处罚信息纳入中国人民银行征信系统 。分页标题#e#
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