【『姐姐』这些反洗钱常识，寿宁警花姐姐来告诉你！！|警花|寿宁|常识|姐姐|告诉|反洗】

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谈到洗钱与反洗钱，
总给人一种不明觉厉的感觉。
感觉国产警匪影视剧中
缺少洗钱的桥段就配不上劲爆的剧情。
『姐姐』这些反洗钱常识，寿宁警花姐姐来告诉你！！
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但事实上，你对洗钱了解多少呢？
看似遥不可及的洗钱，可能就在你的身边！
不信？寿宁警花姐姐告诉你真相！
作为一个合法公民，
反洗钱，是我们共同的责任！
应该如何从自身做起，反对洗钱呢？
一、主动配合金融机构进行客户身份识别
为了防止他人盗用您的名义从事非法活动,为了防止不法分子浑水摸鱼扰乱正常金融秩序,您到金融机构办理业务时需要配完成以下工作：
1
出示您的身份证件并如实填写您的身份信息，如您的姓名、性别、国籍、职业、证件类型、证件号码、证件有效期限、电话号码、联系地址等；
2
配合金融机构以电话、信函、电子邮件等方式向您确认身份信息；
3
回答金融机构工作人员合理的提问。
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（图片来源于网络）
二、不要租借自己的身份证件
为成他人之美而出租出借自己的身份证件,可能产生以下后果：
1
他人借用您的名义从事非法活动；
2
可能协助他人完成洗钱和恐怖融资活动；
3
可能成为他人金融诈骗活动的替罪羊；
4
您的诚信状况受到合理怀疑；
5
因他人的不正当行为而致使自己声誉受损。
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三、不要租借自己的账户
金融账户不仅是您进行金融交易的工具,也是国家进行反洗钱资金监测和经济犯罪案件调查的重要途径。
贪官、毒贩、恐怖分子以及所有的罪犯都可能利用您的账户,以您良好的声誉做掩护,通过您的账户进行洗钱和恐怖融资活动。
因此不出租出借账户既是对您的权利的保护,又是守法公民应尽的义务。

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四、不要用自己的账户为他人提现
通过各种方式提现是犯罪分子最长采用的犯罪手法之一。
【『姐姐』这些反洗钱常识，寿宁警花姐姐来告诉你！！】有人受朋友之托或受利益诱惑,使用自己的个人账户（包括银行卡账户）或公司的账户为他人提取现金,逃避监管部门的监测,为他人洗钱提供便利。也有人通过自己的账户为他人提现进行诈骗或携款潜逃。然而,法网恢恢,疏而不漏。
请您切记,账户将忠实记录每个人的金融交易活动,请不要用自己的账户替他人提现。
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