【『姐姐』这些反洗钱常识，寿宁警花姐姐来告诉你！！( 二 )|警花|寿宁|常识|姐姐|告诉|反洗】

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五、为规避监管标准拆分交易只会弄巧成拙
即使金融机构将您的交易作为大额交易报告给有关部门,法律也确定了严格的保密制度,确保您的财富信息不会为第三方所知悉,同时被报告大额交易并不代表有关部门怀疑您资金的合法性或交易的正当性,有关部门不会仅凭交易金额就断定洗钱活动的存在。
如果您为避免大额交易报告而刻意拆分交易,既可能引起反洗钱资金监测人员的合理怀疑,又可能增加您的交易费用,降低您金融交易的效率。
六、选择安全可靠的金融机构
金融机构为客户提供融资、资产管理、财富增值和保值等服务。金融机构接受监管和履行反洗钱义务是对其客户和自身负责。非法金融机构逃避监管,为犯罪分子和恐怖势力提供资金支持、转移资金、清洗“黑钱”,成为社会公害。
一个为您频繁“通融”、违规经营的金融机构可能也为犯罪分子提供了便利,让犯罪的黑手伸进了您的账户。您能放心让它们打理您的血汗钱吗？
一个为毒贩清洗毒资、为贪官转移资产、为恐怖分子提供融资的非法金融机构,能为您提供诚信服务吗"/>
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主编：吴增璠
编辑：叶舒舒
核稿：李美娟
来源：寿宁公安、网络

稿源：(ZAKER)

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标题：『姐姐』这些反洗钱常识，寿宁警花姐姐来告诉你！！( 二 )

傻大方

『姐姐』这些反洗钱常识，寿宁警花姐姐来告诉你！！( 二 )

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