提示您本文原始标题：湖北警方捣毁一特大网络赌博团伙 ， 600万人投入20亿参赌

一群在全国各地通过网络认识的人组成团伙 ， 搭建网络赌博平台和第三方支付平台 ， 吸引600余万人前来参赌 ， 赌博总额达20多亿元 。

近日黄石警方披露 ， 阳新警方经过一年多的努力 ， 成功侦破了公安部挂牌督办的“6·15”网络赌博案 ， 跨越多个省市抓获嫌疑人19名 。 据悉 ， 该案的侦破已作为全国重点案例 ， 被推广至全国公安机关交流经验 。

湖北警方捣毁一特大网络赌博团伙 ， 600万人投入20亿参赌 []

落网的部分犯罪嫌疑人

赌博网站注册会员达600万

2018年5月22日 ， 阳新的全先生到阳新县公安局网安大队报案 。 他说自己是名打工者 ， 在QQ群里看到一个手机游戏APP ， 自当年初以来 ， 在里面输了3万余元 。

全先生介绍 ， 该APP平台里设有“斗地主”“炸金花”“龙虎大战”“捕鱼”等各种赌博专栏 ， 玩家通过银行卡、信用卡、微信、支付宝等支付方式充值 ， 兑换金币进行赌博 ， 并可在平台上随时提现 。 平台每局抽取5%的赌资 ， 玩家提现时平台也抽取2%的手续费 。

阳新警方先期调查发现 ， 该平台注册会员涉及全国多地600万余人 ， 每天平台流动资金巨大 ， 疑似是一个有组织的跨境网络赌博团伙 。 当年6月15日 ， 阳新警方成立专班对该案立案侦查 ， 将其列为特大赌博专案 ， 要求彻底摧毁该团伙 。

鉴于该案案情重大 ， 涉及地域广 ， 该案被公安部确立为督办案件 。 分页标题#e#

10余亿资金流入600个账户

由于网络赌场是利用计算机网络组建的虚拟平台 ， 其建设者、管理者及参与者使用的都是网络虚拟账号 ， 专案组只掌握了部分涉案犯罪嫌疑人的网名 ， 因此最初的侦查工作很是困难 。

专案组根据资金的流向和赌博平台现有的相关信息进行多方侦查 ， 并针对平台客服账号进行侦控研判 ， 找出真实人员身份及活动信息 。

经过近4个月的侦查 ， 警方逐步摸清了该网络的成员分布及分工模式 。 2018年7月至9月 ， 专案组通过查询支付宝账号200余个、银行账号400余个 ， 多次前往北京、西安、杭州等地收集相关信息 。 经过大量的工作并认真梳理统计发现 ， 当年5月至9月期间 ， 该案涉案资金最终通过“网银在线”账户外汇流向香港某银行、中国某银行香港账户 ， 达10多亿元 。

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赌博页面

顺藤摸瓜发现三名嫌犯

在湖北省公安厅和黄石市公安局及相关部门的支持下 ， 专案组在对充值收款支付宝账号进行梳理发现 ， 该团伙以“江西某公司”“江西某传媒公司”为名 ， 专门通过计算机网络收受、运转赌资 ， 并从中抽取2%至2.8%的费用 。

他们还不断发展下线 ， 先后成立多个小组 ， 给其下线各组以0.2%的赌资分成 ， 指导各组利用他人身份信息注册企业工商营业执照 ， 开通企业支付宝账号、银行账号 ， 专门用于赌博资金的收款 ， 并转账到指定的银行账号或第三方支付公司账号中 。

通过资金账号 ， 民警很快查到了39岁的四川广安男子赵某、52岁的江西南昌男子杨某、36岁的广西桂林男子蒋某 。 去年4月开始 ， 3人在南昌市组建团队 ， 非法成立第三方支付平台 ， 由杨某负责提供办公场地及管理日常事务 ， 蒋某负责运营 ， 赵某为股东 。 他们利用正规公司的幌子 ， 从事网络赌博活动 。 分页标题#e#

团伙成员获利数百万元不等

2018年11月16日 ， 摸清该团伙网络架构后 ， 专案组民警迅速出击 ， 在南昌市公安部门的配合下 ， 抓获涉案嫌疑人杨某、闵某、徐某等人 。 23日 ， 在广东将该团伙重要成员赵某、蒋某等8人抓获 。 截至今年6月 ， 共抓获犯罪嫌疑人19人 。

据了解 ， 犯罪嫌疑人赵某与其团伙骨干成员普遍为80后、90后 ， 从全国各地通过网络结识 。 他们通过合谋成立第三方支付平台 ， 为网络赌博平台提供资金结算服务 ， 并安排人员为平台提供技术、人员支持 。 他们不断利用身边亲戚、朋友的身份信息 ， 非法办理营业执照及注册电子邮箱、注册企业支付宝账号等一系列操作流程 ， 实施网络犯罪活动 ， 并按各人所占股份非法分成获利数百万元不等 。

在侦查过程中 ， 警方共扣押笔记本电脑7台、台式电脑10台、手机26部 ， 查扣涉案车辆2辆 ， 查扣涉案银行卡89张 ， 冻结支付宝账号853个 ， 冻结资金3128万元 ， 终将一条涉案金额20亿元的跨境黑色产业链条斩断 。

目前 ， 该案进入移送起诉阶段 ， 先期移送起诉涉嫌开设赌场犯罪的赵某等17人 。 （提示您本文原始标题为《阳新警方捣毁一特大网络赌博团伙》）

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来源：(澎湃新闻)

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