只要你敢玩庞氏，警方就敢经侦介入热点事件一：先宝能

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热点事件一：先宝能，后盾安，浙商银行无缘存管白名单名列

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浙江知名民营企业盾安控股现450亿元债务危机，浙商银行被牵涉其中。作为盾安控股的12家主要授信银行之一，为盾安控股提供了20.8亿元的授信额度，导致浙商银行目前产生了较大的资金压力。

在此之前，浙商银行还踩过宝能的雷。浙商银行曾与宝能共同出资成立资产管理计划，这些资金被怀疑用到了“宝能系”对万科的收购上面。在此事曝光后，监管要求浙银资本与浙商银行之间切割关系。

由此来看，浙商银行的风控能力与其激进型的投资并不配等。而近期不少媒体爆料称网贷银行存管“白名单”即将出炉，从名单中来看，浙商银行似乎无缘跻身名单名列了。

热点事件二：P2P平台们玩起了清盘，看来监管的规范管理力度不容小觑

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5月2日，沃时贷发布了清盘公告，列出了4条原因，以及3种退出方案，如此惊艳的落幕方式，着实让广大投资者有些始料未及。

5月3日，泓源资本紧随其后发布了退出方案。称待收利息全部清零，按待收本金额度分梯度实施退出方案，2年退出完毕。

5月7日，武汉P2P平台长投在线也宣布了停止运营，公告内容为：5月7日~5月20日期间凡是有产品未到期的用户，可自主申请赎回。未自行赎回的，5月21日系统将自动赎回所有产品，将资金返回值用户账户余额中。

未来或将会有更多的平台宣布清盘退出，因为监管的整改政策愈加严厉，行业愈加规范，平台运营成本增加，没有运营能力那只能选择退出，将舞台留给那些有能力的平台。

热点事件三：只要你敢玩庞氏，警方就敢经侦介入

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5月8日，云联惠的官网、App均无法正常使用。而后平台在官网发布系统维护通知，自称是对系统进行例行维护。

5月8日，晚间时云联惠官网已经彻底无法打开。

5月9日，广州市公安发布通告：关于广东云联惠网络科技有限公司（云联商城）黄明等人涉嫌组织、领导传销犯罪通告。云联惠是以“涉嫌组织、领导传销活动犯罪”的名义被抓，并非网贷平台涉嫌非法集资，然而其实际的运作模式就是“庞氏”。

云联惠在出事前就多次被“非法集资”的负面新闻所缠身，不过依旧有大量的投资者被其运营模式所吸引，特别是被“消费全返”、“消费等于赚钱”所迷惑。云联惠就是打着消费全返的名义，应用传销的手段进行非法集资的平台。

无论你的庞氏玩的多么热火朝天，无论涉及资金范围多么庞大，只要你敢玩，警方就会毫不留情的经侦介入。

理财师有话说：虽然被定义的犯罪名称不一样，但其实质的运营手段是相同的，投资者还是需要谨防这类“返利”陷阱，小心付出血本无归的代价。

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