“巴铁”或被列入“支恐黑名单” 美国提议对其监控金融行动特别工作组在巴黎召开全体会

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金融行动特别工作组在巴黎召开全体会议。（图片来源：巴基斯坦《黎明报》）

海外网2月26日电上周五（23日），金融行动特别工作组在巴黎召开全体会议，公布了打击恐怖组织融资灰名单，该名单上没有巴基斯坦。巴基斯坦官员称如果在5月提交的计划没有获得该组织认可，可能会在6月份被列入黑名单。

据巴基斯坦《黎明报》报道，巴基斯坦官员称如果不能给出打击恐怖分子融资的行动计划，可能会在今年6月被金融行动特别工作组（FATF）列入黑名单。金融行动特别工作组的37个成员国于上周在巴黎召开全体会。在此次会议上，巴基斯坦被列入允许恐怖分子融资国家的监控名单。上周五（23日），该组织发布了一份更新后的“灰名单”和一份全体会议的决议声明，该名单上并没有巴基斯坦。

出现在该灰名单上被认为是“进行了反洗钱立法改革，或者在打击恐怖组织融资方面存在缺陷但已经向FATF提交了行动计划。”巴基斯坦目前还没有向该组织提交行动计划，这也是为什么巴基斯坦并没有上这个名单的原因。

一般来说，FATF会对各国的金融系统进行了深入研究，这个过程被称为“共同评估”，以排除其被列入黑名单。据悉，下一次评估从4月份开始，将持续18个月，之后还要花费12个月的时间进行分析。一份由全体通过的行动计划将在评估期结束时产生。通常来说，FATF在全体评估报告出来后进入确认名单阶段，但是该组织前所未有的采纳了美国的提案，该提案受到英国、法国以及德国的支持，要求提名巴基斯坦为打击恐怖分子融资方面存在缺陷的国家。

从现在到6月份，巴基斯坦需要与FATF进行评估过程的细节商讨，如果商讨失败可能会进入下一个程序，即列入黑名单。一位巴基斯坦官员称：“这与此前的协议完全不符，巴基斯坦此前被告知可在名单确认前与FATF商讨行动计划。”报道称，巴基斯坦在FATF巴黎会议召开前已经就打击一些恐怖组织进行立法，但是很显然这些不足以说服FATF。

据悉，巴基斯坦首次出现在灰名单上是2012年，2015年，FATF认为其在打击恐怖组织融资方面做得足够好，将其移出。如今，巴基斯坦还要重复进行2015年的程序，首先要在5月份提交一份行动计划。如果FATF在6月份通过该计划，会将巴基斯坦列入灰名单。而如果提交计划失败，或者FATF并不认同计划，那么该组织可能将巴基斯坦列入黑名单。