\"巴铁\"或被列入\"支恐黑名单\" 美国提议对其监控
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金融行动特别工作组在巴黎召开全体会议。(图片来源:巴基斯坦《黎明报》)
海外网2月26日电上周五(23日),金融行动特别工作组在巴黎召开全体会议,公布了打击恐怖组织融资灰名单,该名单上没有巴基斯坦。巴基斯坦官员称如果在5月提交的计划没有获得该组织认可,可能会在6月份被列入黑名单。
据巴基斯坦《黎明报》报道,巴基斯坦官员称如果不能给出打击恐怖分子融资的行动计划,可能会在今年6月被金融行动特别工作组(FATF)列入黑名单。
金融行动特别工作组的37个成员国于上周在巴黎召开全体会。在此次会议上,巴基斯坦被列入允许恐怖分子融资国家的监控名单。上周五(23日),该组织发布了一份更新后的"灰名单"和一份全体会议的决议声明,该名单上并没有巴基斯坦。
出现在该灰名单上被认为是"进行了反洗钱立法改革,或者在打击恐怖组织融资方面存在缺陷但已经向FATF提交了行动计划。"巴基斯坦目前还没有向该组织提交行动计划,这也是为什么巴基斯坦并没有上这个名单的原因。
一般来说,FATF会对各国的金融系统进行了深入研究,这个过程被称为"共同评估",以排除其被列入黑名单。据悉,下一次评估从4月份开始,将持续18个月,之后还要花费12个月的时间进行分析。一份由全体通过的行动计划将在评估期结束时产生。
通常来说,FATF在全体评估报告出来后进入确认名单阶段,但是该组织前所未有的采纳了美国的提案,该提案受到英国、法国以及德国的支持,要求提名巴基斯坦为打击恐怖分子融资方面存在缺陷的国家。
从现在到6月份,巴基斯坦需要与FATF进行评估过程的细节商讨,如果商讨失败可能会进入下一个程序,即列入黑名单。一位巴基斯坦官员称:"这与此前的协议完全不符,巴基斯坦此前被告知可在名单确认前与FATF商讨行动计划。"报道称,巴基斯坦在FATF巴黎会议召开前已经就打击一些恐怖组织进行立法,但是很显然这些不足以说服FATF。
据悉,巴基斯坦首次出现在灰名单上是2012年,2015年,FATF认为其在打击恐怖组织融资方面做得足够好,将其移出。如今,巴基斯坦还要重复进行2015年的程序,首先要在5月份提交一份行动计划。如果FATF在6月份通过该计划,会将巴基斯坦列入灰名单。而如果提交计划失败,或者FATF并不认同计划,那么该组织可能将巴基斯坦列入黑名单。(编译/海外网李芳)
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