成功追回1040被骗的钱传销案例 _传销

MLM案(成功追回被骗1040元)
检察日报2020-10-10 20:07
图片:审判现场
成立专门的软件公司，开发一个可以掩盖MLM本质的网上平台。
不到两年时间，发展会员460多万。
为了增强会员粘性，抛出很多“概念”，开发各种返利模式...
截至案发，“月华月游”仅升级所吸收的会员成本就近30亿元！
2019年5月，滨州市沾化区法院作出一审判决。组织、领导传销活动罪，主犯刘玉龙被判处有期徒刑7年，并处罚金2亿元。
刘玉龙等人上诉后，滨州中院裁定驳回上诉，维持原判。
“我们办了16个月的这个营销大案，很典型。”今年9月，案件承办人、山东滨州市沾化区检察院副检察长张嘉良介绍了案件办理的相关情况。
“他想通过发展会员赚钱”
照片:公安人员在北京抓获刘玉龙。
“当初刘玉龙跟我说，他想搭建一个平台，通过我的营销团队发展会员来赚钱。”
张嘉良说，在刘玉龙发展出这么多会员，跟他的搭档宋平有很大关系。宋平有传销前科，手中有专业团队，传销经验丰富。
两人一拍即合，共同探讨了平台运营模式，即必须缴纳注册资本才能成为会员，会员推广会员可以获得上下级提成。
还确定了股份比例，成员的注册资本在刘玉龙25%和宋平75%之间进行分配。
检察机关查明，2016年9月至2018年7月，刘玉龙等人开发了“越花越好”平台。
经鉴定，“悦华悦游”平台注册店主460.63万人，其中一星店主391.88万人，二星店主51.03万人，三星级店主17.38万人，四星店主2229人，五星店主1207人。
在前期推广中，两人决定通过预售北京中和农发企业管理有限公司(以下简称“中和农发公司”)股权的方式发展会员，并向参会人员承诺公司将在26个月内上市，否则将数倍退还注册资本。
为了增加平台粘性，他们还设置了团队收入。
宋平说，推广的目的是让每个会员都觉得自己能赚钱。让更多的人加入平台成为会员，让会员再发展会员，从而获得更多的利润，赚更多的钱。
随着会员数量的不断增加，刘玉龙和宋平推出了“全返消费”模式。
2016年11月，中合农业发展公司“悦华悦游”1.0软件正式上线，并在北京举行了盛大的平台上线仪式。
2016年底，平台注册会员数达到数千人。
2017年初，中合农业发展公司举行春季颁奖大会，刘玉龙、宋平向推广会员最多的“市场精英”发放红旗轿车、金条等奖品，其中就包括刘佳丽。
事实上，由于利益分配不均，刘玉龙改变了其会员推广模式。
于是，刘玉龙和宋平之间的裂痕越来越大，最终于2017年3月分道扬镳。
“悦华悦游”1.0版本平台只有微信和PC，是一个简单的会员注册软件。
随着会员数量的不断增加，刘玉龙委托山东某公司开发了“月华月游”2.0版本平台。
2017年6月，“悦华悦游”发布会召开，包括会员体系、购物、引流在内的“优游资源网悦华悦游”App正式上线。
新平台丰富和发展了“消费全面回归”的理念，完成了刘玉龙想象中的商业版图。
这个平台在正常的购物软件和商业平台背后隐藏了MLM在刘玉龙活动的真实面目。随着会员数量的快速增加和引流消费金额的不断扩大，刘玉龙成立了自己的软件公司，开发了“悦天使”3.0版本平台。
这是一个危险的信号。

图:办案人员查获的银行卡、印章、u盘等物品。
刘玉龙“商业帝国”快速成长的背后，离不开他推行的“促销返利”和“消费全额返还” 。
这两个概念被其公司广泛宣传后，“多花，多资源”的平台在短时间内获得了大量关注。
推广返利:会员推荐他人成为会员或升级会员时，推荐人及其线上同行将获得一定比例的会员费或升级费。
通吃:会员在平台其他会员店铺购买，买卖双方可获得7.25倍的手续费。会员在线消费时，可以凭收据或发票向平台支付一定比例的手续费，获得7.25倍或10倍的手续费。
这些冻结的积分每天会按一定比例转化为活积分，而活积分可以提现，也可以消费。
截至2018年7月3日，平台冻结积分近2200亿，直播积分近8亿。
王在山东经营着一家小超市。2018年初，她偶然通过朋友了解到“花儿越来越多” 。后来一个朋友带她去北京参观培训。“返校”后，王交了入场费成为朋友的下线会员，并积极向亲友推销“月华月游”平台。几十个亲戚朋友交了入场费后，王拿到了几十万元的提成。
后来，她利用平台的“漏洞”，向店家索要了一张空白色盖章收据，填写了10万元的金额，然后将盖章收据上传到平台。交了手续费后，她拿到了10万的冻结积分。由于被冻结的积分被转化为活积分，她在短时间内提取了2万元。
在高额利润的诱惑下，她把自己所有的积蓄和几张信用卡透支款都投入了平台。
2018年5月，平台突然将更低提现金额从100元上调至1000元。优资源网
这是一个危险的信号。
然而，在巨额利润的蒙蔽下，王在成员们集体乐观的时候，对这个坏消息置之不理。
后来王发现，平台的提现审批时间比以前长了很多。
她有点慌了。
我每天都申请提现，但是提现金额和投资金额相比只是杯水车薪。
终于在2018年7月3日，平台“停止服务升级”，之后再也无法登录。
“推广返利”是敛财的支柱。
“月华月游”的平台设计“精致” 。
如果只设计“推广返利”模式，在多级返利下，平台是最简单的MLM平台，容易被监管部门查处。
为此，刘玉龙用排水和购物作为掩饰。
这两个模块的理论输出是输入的7.25倍。
即使每天返还余额的千分之一，在7.25倍的增幅下，“收益”依然触目惊心。按照更低返还比例的数据分析模型，每天可以返还余额的千分之一，170天可以返还，之一年的年收益可以达到100% 。
如果本金和收益继续买冻点，两年收益高达260% 。这还只是会员本身的收入，平台需要支付的费用可想而知。
他们做什么投资生意才能获得这么高的利润，然后付给会员很高的投资回报？
“我们拿出1亿元做基金投资，银行给我拨款9亿，我就有了10亿元。能得到多少收益率？我们按年利率30%计算，也就是说我投了10亿，要收回13亿。然后我赚了3亿。我以10%的利率还了银行的本息，共计9.9亿。我还有3.1亿。扣除我1亿的成本，净利润达到了2.1亿，也就是我的年化收益达到了210% 。你还担心余额千分之一的返还吗？”
“悦华悦游”总经理张勇在培训中解释了收入来源。
但实际上，刘玉龙根本没有将平台募集的资金用于基金投资，而是拆东墙补西墙，支付了冻结积分的之一批投资人。
刘玉龙等人真正的利润来源其实是会员缴纳的升级费。
截至案发，会员仅升级就花费近30亿元。
这笔钱用来给会员发放升级推荐奖励，大部分购买比特币等虚拟货币。虚拟货币已经成为洗钱和转移资产的工具。
平台哪来的钱补洞？
负责此案的检察官经过分析认为，“再投资”是让平台在短时间内不至于垮掉的支柱。
因为“再投资”是用活积分购买冻结积分，是积分内部循环，不涉及兑换成钱的问题。
如果没有“再投资”模块，购物引流模块的冻结积分转化为活积分后的去向只能是提现或者消费。无论哪种选择，到期后平台都必须返还至少两倍的引流和购物资金。
平台哪来的钱来填这个坑？
因此，刘玉龙以7.25倍的冻结积分引诱会员购买冻结积分，减缓平台资金支付压力。
“花的越多，得到的越多”的影响力越来越大，受骗的人越来越多。社会上一些反传销、反诈骗组织也在不断揭露他们的犯罪本质。
同时，不少热心群众也向公安机关报案。
滨州市公安局受理案件后发现，滨州本地人、王等人积极推广“多花多财”平台，发展下线会员牟利线索。
经过进一步调查，刘佳丽和其他公司被成功查出。通过讯问，最终确认了平台涉嫌传销犯罪的事实，随后平台负责人被抓获。
本案的核心证据是存储在云平台中的电子数据。
能否合法提取电子数据，直接决定了悠游资源网是否具备证据能力，进而决定刑事指控的成败。
为了做好这项工作，检察人员认真研究电子证据收集规则，指导侦查人员对远程提取活动进行同步录像和屏幕录像，确保证据准确可用。
然后，根据检察官已经掌握的案件情况，结合审查起诉和审判的需要，检察官列出了需要认定的问题清单。
【成功追回1040被骗的钱传销案例】由于电子数据量巨大，需要鉴定的项目众多，超出了很多鉴定机构的能力。为慎重起见，检察官和办案人员分赴沈阳、广州等地考察，选择鉴定机构。在鉴定过程中，他们与鉴定人保持联系，提出鉴定需求，保证了鉴定意见的明确性和针对性。

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