2019年12月15日 ， 专案组民警在江西省上饶市将潜逃回国的郭某等3人抓获 。郭某交代：她先后从国内带了20多人进入“公司” 。审讯中警方发现 ， 郭某和犯罪团伙的“二把手”柯某竟然是恋人关系 ， 这个柯某在犯罪团伙里主要负责对诈骗资金洗钱后的提现、接收新人等 ， 并已于10月份回国并落脚在福建省永安市 。 但狡猾的柯某 回国后停用了所有的 手机号码和微信等常用联系方式 ， 整个人如同蒸发一样 。面对困境 ， 民警调转思路， 搜寻5天后终于发现了柯某驾车的身影并成功将其抓获 。审讯中柯某交代：这个 犯罪团伙的首领是40多岁的福建籍男子赖某林 ，前台总监罗某负责团伙所有诈骗业务 ， 后台主管赖某焚负责客服和平台管理工作 ， 目前这三人都还躲藏在国外 。2019年12月25日 ， 获悉罗某乘飞机潜逃回国后 ， 警方立即开展侦查工作 ， 并锁定罗某经常出现在福建省永安市某小区 。 经过持续蹲守 ， 12月28日晚上 ， 民警将罗某抓获 。 罗某交代： 该诈骗团伙一共分为14组 ， 总人数达到200多人 。 他们在国外专门对大陆居民实施诈骗 ， 每月诈骗所得高达数百万元 。由于团伙成员相继被抓 ， 境外的“公司”已经搬家 ， 主要成员赖某焚也已潜逃回国 。民警马不停蹄 ， 于 2020年1月15日在福建省漳平市抓获赖某焚 。通过他供述 ， 犯罪团伙的整个诈骗手段清晰地展现出来： 犯罪团伙的后台组和前台组通常“打配合”对受害人实施诈骗 ，前台组诱骗受害人在平台充值后 ， 受害人通常会通过客服咨询问题 ， 后台组就会将问题传递给前台组 ， 由前台诈骗人员根据受害人具体情况填好答案 ， 再通过后台客服“反馈”给受害人 ， 而所谓的前台诈骗人员“好心”为诈骗对象充值十几万元 ， 也仅仅是后台人员通过诈骗平台随意更改受害人账户所谓的“资产数字”而已 。由于团伙主要成员相继落网 ， 专案组着手对团伙头目赖某林展开追捕 。 2020年3月 ， 得知赖某林的妻子回国后 ， 警方决定立即与其正面接触 ， 在反复开展劝投、普法工作后 ， 赖某林的行踪终于露出水面 ， 由于在国外身患癌症 ， 他已经回国接受治疗 ，3月16日 ， 这个特大跨国电信诈骗团伙的大老板最终被警方成功抓获 。在审讯中赖某林交代：多年来他一直在境外从事诈骗工作 ， 一年的净收入高达2000多万元 。 2019年4月 ， 赖某林伙同亲戚、好友等20名核心人员组建了“众心娱乐公司”实施诈骗 ， 并通过“代理”迅速扩大诈骗队伍 。 经过对漫长而复杂的资金、人员排查 ， 警方梳理发现，在一年不到的时间里 ， 犯罪团伙已知的诈骗资金流水高达3000多万元 ， 查实的300多名受害群众遍布国内 ， 最大一笔单人诈骗金额高达100余万元 。截止目前 ， 含山警方已 追缴挽回受害群众损失180余万元 。 除赖某林因病已死亡外 ， 该案抓获的60余名犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗罪、偷越国（边）境罪被处以依法逮捕等刑事强制措施 。 6 月17日 ， 该案已移送检察机关审查起诉 。
来源 | 含山警方 编辑 | 杨木子校对 | 雷 雨
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