「电信诈骗」“老板”一年净赚2000万！这个特大跨国电信诈骗团伙覆灭民警|福建省|含山|案件通报

【「电信诈骗」“老板”一年净赚2000万！这个特大跨国电信诈骗团伙覆灭】

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以公司化运营模式长期盘踞国外实施诈骗，团伙组建不到一年诈骗金额就高达3000余万元，受害群众遍布全国。
日前，安徽警方经过一年艰苦奋战，成功破获一起特大跨国电信诈骗案，抓获犯罪嫌疑人60余人。
网上遇“高人” 女子被骗50万2 0 19年6月18日，含山县居民王女士神色慌张地来到马鞍山市含山县公安局报警：“我被骗了， 50多万没有了……” 交流中民警得知，4月份的时候，王女士通过网络聊天软件认识了自称某公司高管的男子“徐某”。随着交流的深入，徐某时不时在不经意间提到：他通过一个网上投资平台，每年能挣几万元“零花钱” 。一开始王女士不以为然，但徐某却每隔几天就告诉她自己通过投资平台又挣了几千元钱，动了发财心的王女士便让徐某带她进入这个平台看一看。通过扫描二维码，王女士来到了“众心娱乐”的网络博彩平台，这里充斥着“赌大小”、“猜单双”等众多赌博方式。根据徐某传授的“技巧” ，王女士充值500元并进行“买进卖出”后，很快她的账户余额就显示达到618元。几分钟就挣了钱，王女士十分兴奋，立即将平台账户余额转到个人银行账户上。王女士又先后充值了1000元、3000元，同样轻而易举地挣了118元、588元并成功提现。王女士劲头更足，赶紧又往平台充值了5000元，然而此次挣钱后她却发现不能提现了。 “客服人员”表示：由于王女士前期存在恶意套现行为，只有在充值10万元成为白金会员后才能无限制提现。于是，王女士按照“客服人员”的要求又立刻充值10万元，但此后账户仍然显示不能提现，随后对方又以流水金额不够为由要求再充值20万元，察觉异样的王女士将这个情况告诉了徐某并表示不敢再充值了，而徐某则爽快地表示可以先帮她充10万元。几分钟后王女士的平台余额就显示达到了20.5万元，吃了定心丸的王女士很快又将10万元充进了平台账户。然而等待她的却仍然是“不能提现” 。为了赎回前期平台充值的20多万元，王女士根据“客服人员”的要求，继续充值寻求“解绑” ，一个多月时间里，累计充值达到53万余元！深挖数据流跨国团伙浮出水面有前端教人理财的“成功人士” ，有后台“客服人员” ，还有疑似诈骗平台，警方初步研判，这是一个典型的 “杀猪盘” 诈骗团伙。由于涉案金额较大，含山县公安局成立“6·18”专案组开展案件侦办工作。警方从王女士的汇款账户入手紧盯资金流向，对层层转账的8级银行卡、上千条转账信息排查后，发现一笔4000多元资金疑似以发工资的形式转入江西籍男子许某银行卡，与此同时，另一路民警通过聊天软件深挖信息流，在对十多万条网络数据、聊天记录进行分析后，许某的信息再次出现在警方面前。资金流、信息流同时指向许某，专案组决定将其作为重点侦查对象。2019年10月，警方获取一条重要信息：许某已经回国并将乘坐飞机返回江西省南昌市。专案组民警立即驱车500公里，在南昌机场将许某及同行的3人抓获。审讯中，许某交代：伪装“成功人士”徐某对王女士实施诈骗的就是他本人。许某等人进入位于东南亚某国的“众心娱乐公司”实施诈骗工作，这个“众心娱乐公司”分为前台组、后台组、财务组、后勤组、培训组等多个部门，他所在的前台组总负责人为32岁的罗某。这个诈骗团伙实行企业化管理，为了防止工作人员逃跑， “公司”甚至以防盗为名，在他们工作区、生活区全部安装了铁栅栏。至此专案组判定，这次的对手是一个专业化、职业化的大型诈骗犯罪团伙。持续“打回流” 犯罪团伙覆灭随后的侦查中，专案组陆续查明了十余名犯罪嫌疑人身份，其中负责带人出国的“代理”郭某尤为关键。由于绝大多数犯罪嫌疑人都在国外，抓捕难度较大，专案组决定改变策略，全力开展“打回流”工作，等待时机在境内实施抓捕。