【时尚一点】2016年小伙掌握“赚钱秘诀”，日入4000万，背后牵出百亿违法交易

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文|史记新说
编辑|史记新说
2016年，一男子每天出门都要见上十几个不同的人，这些人见到男子后就会给男子一沓厚厚的钱，男子将收来的钱全部放到行李箱，再进行下一项工作。忙碌的时候一天就能入4000万左右，令人震惊。
他是做什么工作的？这些巨额资金的背后，又隐藏着怎样的惊天的秘密?

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1.异常的银行账户
这一切还要从一个普通员工不普通的银行账户开始说起。
2016年国庆节刚过去不久，浙江省青田县公安局经侦大队的办案人员开始了每天日常巡查金融机构，就是看看银行的金融账户和日常有没有什么异常的情况。
警方一连巡查了好几家都没有什么异常，直到来到一家中国银行后，银行的一位工作人员向两位警察反映了银行出现的一个异常情况。

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巡查
那就是一个交易额巨大的账户，这个账户在短时间里交易的数量非常频繁，且交易额巨大，经过银行给出的交易流水看来，这个账户一个月的时间内就有将近一个亿的交易资金往来！
开始警方还怀疑这个账户是不是什么大企业家开设的，若是企业的流水资金的话也可能是合乎情理的。
毕竟现在不管是发工资还是工程款，大部分都是以银行转账为准的，基本没什么人做生意会去取现金，因此这个怀疑也十分合理。

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但警方调查后发现，这个账户的开户人是一位叫做杨鹏的年轻男子，而警方接着去调查杨鹏的背景时发现，此人就是一家服装厂的普通员工，别说是什么大企业家或者大富豪了，甚至连小老板都算不上。
这就奇怪了，这个杨鹏无论是身份还是背景都这样平平无奇，为何他名下的账户每月会有如此巨大的资金流水往来呢？

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这里面显然是有问题的，一个普通的老百姓，名下的账户每个月有这么大的资金交易量，和身份完全不符合，警察立马就对此人展开了调查。
警察对于杨鹏的家庭关系和他的生活经历等等都展开了秘密调查，但是这个人就是一个生活在青田县的普通打工人，并没有什么异常的情况。
但是警方却在杨鹏开设账户的银行发现了猫腻，他们从银行的监控记录看到，有一对男女经常从杨鹏的账户中取钱，而杨鹏本人却基本没有出现在银行之中，更没有从这个账户中取过钱。

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那么这到底是怎么回事呢？为何杨鹏的银行账户他自己基本没有用过呢？这对男女又是什么人，他们和杨鹏是什么关系？
带着一系列的疑问青田县的警方又展开了深入调查，这一查，竟然牵扯出一个惊天的大案。

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非法交易
2.神秘的夫妻二人
警方调查后发现这个男的名叫叶健，女的叫杨萍，两人在法律上是夫妻关系。而更加重要的是，杨萍正是开户人杨鹏的姑姑。
有了这层关系警方就不得不怀疑，杨鹏的这个账户其实不是他本人在使用的，真正的使用者应该是这对夫妻。

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警察发现这条线索的时候立马绷紧了神经，这对夫妻是从事什么工作的？为何要用侄子的账户进行这么多的资金交易？
在调查杨萍夫妇的过往时，警察发现杨萍夫妇有一段非常特殊的经历——他们曾因从事犯罪活动被公安机关处理过！
警方的档案上显示，早在2013年2月份，这夫妻二人就已经因为非法买卖外汇而被法院判处非法经营罪，有期徒刑三年并缓期执行。有了这个前科之后，警方立马产生了警惕，这杨萍夫妇会不会是不知悔改，被处罚过之后仍然在从事非法买卖外汇的活动呢？

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因此警方立马就对这两人开始了跟踪调查，在调查的过程中，警方发现这两人果然还是有问题的。
这一天的早晨九点多，警方发现叶健杨萍两人打扮整齐，从自己的住所出来后径直走向了一个高档酒店的咖啡厅。