买卖、出租、出借手机卡与银行卡账户？都是违法.... 捣毁跑分洗钱窝点； _小知识

【买卖、出租、出借手机卡与银行卡账户？都是违法.... 】捣毁“跑分”洗钱窝点；抓获一批“卡头卡贩”；依法向4名诈骗被害人返还194.3万元人民币的被骗款……
为遏制通讯网络诈骗犯罪多发高发态势，南宁市按照国务院打击治理通讯网络新型违法犯罪工作联席会议、公安部、自治区公安厅有关部署要求，采取强力措施，组织开展“绿城反诈?断卡1号”专项行动，向通讯网络诈骗违法犯罪发起新一轮攻势。
【买卖、出租、出借手机卡与银行卡账户？都是违法.... 捣毁跑分洗钱窝点；】抓捕现场：警方控制现场时嫌疑人正在作案
当天8时30分，全市公安机关近3500名警力分头赶赴全市24个抓捕点集中开展抓捕行动。与此同时，全市各级政法机关、市场监管、金融监管、通讯管理等部门2000多人也联动出击，开展联合整治。
“我是两性分析师”“您这边要调理身体吗？”“咱们这边是根据个人情况定制调理方案”……5月27日，在兴宁区明秀路北六里一栋外表看似有些年份的普通建筑内，三楼门口位置挂着“广西某传播有限公司”的牌子。当南宁市公安局刑侦支队联合青秀分局多名警力将该“引流”犯罪团伙控制住时，涉案人员刚开始一天的“工作” 。警方当场抓获犯罪嫌疑人29名，查获手机295部、笔记本电脑60台、手机卡128张。
采访人员注意到，办公区里集中摆放多张办公桌，每名“员工”的工作台上都摆放着一部笔记本电脑以及多部手机。其中，涉案人员黄某的桌面的手机就多达21部。原来，每一名客服人员都同时操作着5到10多部工作手机，并在手机上登陆抖音或者陌陌账号，发布动态、视频等。客服上岗后，与客户使用抖音、陌陌聊天时，会发送一些“话术” 。员工有2000元到4000元不等的底薪，每添加一名客户均另外有提成。
涉案人员黄某是管理员，平时负责给员工分发手机、培训等。“有时一天一个人可以加五六十人，好的话一天加150-200人。目前对接的基本是保健品，客户群年龄35岁至50岁之间。”黄某表示，他们对上一级的资质并不清楚。只是看到对方发朋友圈宣传是壮阳补肾之类的信息，就直接判断对方销售保健品。于是，将男性消费者引流到对方的微信号。
但根据南宁市公安局青秀分局刑侦三大队民警黄符的介绍，该团伙聘用刚步入社会的大学毕业生为员工，再由员工在抖音、陌陌发布一些美女的照片、视频、动态，宣称自己用中药为自己丈夫进行调理，并提升了身体能力。通过这种套路将潜在的被骗对象引流到一些中介或者上游犯罪团伙用于作案的微信号。
经初步查明,该犯罪团伙从2020年10月起以“广西某传播有限公司”为幌子,为犯罪分子有偿提供“引流”服务。团伙主要犯罪嫌疑人袁某先后从网上购入大量的二手手机、手提电脑、手机卡、抖音账号、陌陌账号、探探账号等,并聘请技术人员将相应的抖音账号、陌陌账号、探探账号登陆绑定到购入的二手手机上,分发给公司业务员。
随后按照“上家”指示，组织公司业务员利用这些账号伪装年轻貌美的女性诱骗网友关注，并将其推送给上家指定的微信号添加好友,每成功推送添加一名微信好友，该公司可获得50元的报酬,相关业务员可获得5元到10元的提成，截至目前,该公司通过“引流”非法获利约10万元。
目前该案还在进一步侦办当中。
战果斐然：截至当天下午共抓获犯罪嫌疑人226人
此次行动中，南宁警方加大研判及排查力度，在邕宁区某小区快速捣毁一个GOIP诈骗窝点。邕宁分局抓捕组抓获嫌疑人4名，当场缴获一台GOIP设备，缴获银行卡26张，电话卡19张，手机7部等一批涉案物品。目前核实该窝点涉及江苏昆山市的通讯网络诈骗案件1起，涉案资金11.8万元人民币。
刑侦支队、高新分局专案组根据大数据分析情况，在大学路某小区一套公寓房查获一个洗钱窝点，抓获以福建安溪籍陈某为首的嫌疑人5名，查获涉案银行卡36张，手机9部，电脑2台，现金7.8万余元。
嫌疑人均对利用“跑分”平台进行洗钱的行为供认不讳。经初步核查，该窝点涉及2起诈骗案件，涉案金额为2万元人民币。目前案件正在进一步侦办当中。
“南宁绿城反诈?断卡1号”行动将打击涉“两卡”犯罪与打击通讯网络诈骗犯罪有效融合,抓获一批办贩卡人员，抓获一批“卡头卡贩”，实现各环节“全链条”打击，摧毁电信网络诈骗犯罪网络。
兴宁分局在明秀东路某小区地下停车场内将涉嫌出售手机卡的陆某宁抓获，现场缴获手机7台、手机物联卡2600余张，移动支付终端POS机3台、电脑主机1台等作案工具。