【套路贷|公安部打击“套路贷”犯罪6起典型案例】
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全国扫黑除恶专项斗争开展以来 ， 公安部部署全国公安机关依法严厉打击“套路贷”新型黑恶势力犯罪活动 ， 出重拳 ， 下重手 ， 全环节、全链条侦查打击 ， 坚决铲除这一社会“毒瘤” 。 各地公安机关按照统一部署 ， 主动出击、以打开路 ， 今年以来共打掉“套路贷”犯罪团伙260余个 ， 抓获犯罪嫌疑人1270余人 ， 破获刑事案件1410余起 ， 查扣涉案资金10亿元 ， 该类案件发案数明显下降 ， 打击治理工作取得阶段性明显成效 。 公安部今日公布打击“套路贷”犯罪6起典型案例 。


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“套路贷”犯罪团伙通常以民间借贷为幌子从事非法放贷活动 ， 并以审核费、管理费、服务费等名义收取受害人高额费用 ， 恶意制造违约迫使受害人继续借贷平账 ， 不断垒高债务 ， 最后通过滋扰、纠缠、非法拘禁、敲诈勒索等暴力或“软暴力”手段催讨债务 ， 达到非法侵占受害人财物的目的 。 “套路贷”犯罪不仅侵害当事人合法权益 ， 而且扰乱正常金融秩序 ， 其中衍生的暴力、威胁等催收手段又极易诱发敲诈勒索、寻衅滋事等违法犯罪 ， 严重影响社会和谐稳定 。 此次公布的6起典型案例 ， 包括开发数百款网贷软件实施犯罪、在境外搭建技术团队非法放贷 ， 以及通过电话轰炸、恐吓等方式进行暴力催收等多种违法犯罪行为 。


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公安部有关负责人表示 ， 公安机关将继续保持对此类犯罪的严打高压态势 ， 依法严厉打击非法放贷、非法催收犯罪团伙 ， 严肃查处由此滋生的倒卖公民个人信息、提供技术支持、资金支付渠道等违法犯罪行为 ， 切实保障人民群众财产安全和合法权益 。 同时 ， 公安机关提醒广大群众 ， 切实增强防范意识 ， 通过正规金融机构办理贷款业务 ， 不要轻信没有资质的非正规公司和个人 ， 避免落入“套路贷”陷阱 。


公安部打击“套路贷”犯罪6起典型案例

1 ， 11.05特大网络“套路贷”犯罪案件

今年年初 ， 在公安部统一指挥下 ， 北京、广东深圳、湖北武汉三地公安机关侦破“11.05”特大网络“套路贷”案件 ， 刑事拘留230余人 ， 扣押大量手机、电脑、服务器等涉案电子设备 。 经查 ， 2015年以来 ， 犯罪嫌疑人刘某南等人注册20余家空壳公司 ， 研发69款网贷平台 ， 以“低利息”“无抵押”为幌子吸引受害人借款 ， 签订一系列明显不利于受害人的借款合同 ， 通过网贷平台下架、更名、链接无效、无法正常扣款等手段故意制造受害人违约 ， 收取高额费用 ， 不断垒高受害人债务 ， 并通过“爆通讯录”、P图群发、冒充公检法等软暴力手段进行恶意催收 ， 达到非法侵占受害人钱财的目的 ， 受害人数多达数十万人 。 目前 ， 该案已移送检察机关审查起诉 。

2 ， 浙江绍兴“虾米在线”“套路贷”犯罪案件

今年1月 ， 浙江省公安厅组织指挥杭州、绍兴两地公安机关 ， 成功打掉李某波“套路贷”犯罪团伙 ， 抓获犯罪嫌疑人70余名 ， 查扣涉案资产3500余万元 。 经查 ， 2019年6月以来 ， 李某波等人在境外组建技术团队、租用云服务器 ， 开发“虾米在线”“幸运谷”“极速飞机”等200余个网贷软件 ， 纠集曹某欣等百余人在互联网上实施“套路贷”犯罪活动 ， 并对借款人实施软暴力催收 ， 受害人数超17万人 。 目前 ， 该案已移送检察机关审查起诉 。

3 ， 河南平顶山3.25“套路贷”犯罪案件

今年5月 ， 河南省平顶山市公安机关在浙江杭州、陕西西安、广西北海、广东深圳、安徽淮南等地 ， 对“3.25”特大网络“套路贷”犯罪案件组织集中收网 ， 抓获犯罪嫌疑人50人 ， 现场扣押手机97部、电脑105台、银行卡129张 ， 查扣涉案资产2000余万元 。


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经查 ， 犯罪嫌疑人蔡某、陈某峰等9人在境外通过微信、Skype等通讯工具指使吴某开发“金鼠管家”“巨汇钱包”“海贷”“光速贷”等200余个网贷软件 ， 纠集宋某文等人在互联网实施“套路贷”犯罪活动 ， 并对借款人实施软暴力催收 ， 受害人数超3万人 。

4 ， 广东梅州6.10“套路贷”犯罪案件

今年6月 ， 广东省梅州市公安机关成功打掉徐某涛、邱某坤等人“套路贷”团伙 ， 抓获犯罪嫌疑人40余人 ， 查扣涉案资产2000余万元 。 经查 ， 2018年以来 ， 犯罪嫌疑人徐某涛（男 ， 35岁 ， 在逃 ， 正在追捕中）纠集邱某坤等40多人研发、租借网络放贷软件 ， 在互联网上实施“套路贷”犯罪活动 ， 并对借款人实施软暴力催收 ， 受害人数达数万人 。 分页标题

5 ， 重庆石柱县“云闪贷”“套路贷”犯罪案件

今年6月 ， 重庆市石柱县公安机关打掉胡某峰“套路贷”团伙 ， 抓获犯罪嫌疑人20余人 ， 查扣涉案资产130余万元 。 经查 ， 2019年9月以来 ， 犯罪嫌疑人胡某峰纠集张某萍等人 ， 开发“云闪贷”等网贷平台 ， 在互联网上实施“套路贷”犯罪活动 ， 并由雷某涛等人经营的重庆后汉科技有限公司进行网络推广 ， 由李某等人经营的陕西天酬科技有限公司实施软暴力催收 ， 受害人数达数千人 。

6 ， 江苏泰州6.17非法催收案件

今年6月 ， 江苏省靖江市公安机关打掉王某齐等人非法催收团伙 ， 现场抓获团伙成员300余人 ， 采取刑事强制措施50余人 ， 查扣涉案资产800余万元 。 经查 ， 2018年以来 ， 犯罪嫌疑人王某齐纠集周某月等人 ， 以中金汇昇资产公司为掩护 ， 采取电话轰炸、恐吓等方式对网贷借款人实施软暴力催收 ， 受害人数超2000人 。

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来源：(网络)

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标题：套路贷|公安部打击“套路贷”犯罪6起典型案例