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#大额捐款#有人要捐300亿？公益机构谨防被骗

时间：2020-05-19 16:56      


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作者：张以勋（公益慈善论坛联合创始人、主编）
4月初的时候，我在朋友圈发了一段文字：
#大额捐款#有人要捐300亿？公益机构谨防被骗
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结果，来自全国各地的公益伙伴纷纷表示自己的机构不止一次遇到过这种骗局，而且已经存在好多年了。我推测这些骗子肯定有得手的时候，要不然也不会多年坚持同一种骗局对吧？
这不，最近又有一些伙伴说有人电话联系机构声称要捐一大笔钱做慈善，有多少呢？说出来能吓死人！有说要捐10亿欧元的，有说要捐50亿人民币的，还有说要捐300亿人民币的！对这些有“钱”人来说，“钱”果然只是数字啊！看来不止贫穷会限制我们的想像力，做慈善也会限制我们的想像力哟！
普通的公益机构筹款不易，一次能筹到十万就已经是烧高香了，数十亿几百亿的捐款想都不敢想啊！真要是有人捐这多么多钱，机构上下还不得全员做梦笑醒？！
但是，天上从来不掉馅饼，地上的陷阱倒是不少！所以，当公益机构收到大额捐款的意向时，务必谨慎、谨慎、再谨慎！
除了上面提到的以大额捐款为诱饵骗取保证金或手续费的伎俩，公益机构尤其是基金会还要警惕自己被国际洗钱团伙利用。比如声称要捐多少亿的一般都会说捐款人是境外大金主。那他们是怎么洗钱的呢？
#大额捐款#有人要捐300亿？公益机构谨防被骗
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前段时间，公益慈善论坛后台有人问有没有基金会的SN账户。当时我也不知道这个SN是什么鬼，就上网搜资料，但真搜不到正经的介绍资料，到处找SN或SNI账户的信息倒有一些。寻找这类账户的人一般都会说境外的打款方有需求，自己是中间人，还真有一些人表示自己有这种账户，然后他们私下联系。搞这么神秘，涉嫌洗钱的可能性90%以上啊！
这些国外的洗钱团伙为什么会找上基金会等公益机构呢？就是因为银行会为一些基金会开通SN账户接收捐款（对外可能叫“绿色通道”）。据专业人士分析，该类账户可以按照监管协议由银行进行监管，后续支出需要按照事前约定的用途支付。也就是说，钱付给谁、怎么付，基金会无权干预。但这样的话洗钱一方就可能趁机将违法所得转入基金会账户，把除了所谓管理费之外的其他钱转到自己指定的账户，然后他再向税务部门申报纳税，剩下的钱就成了他的合法收入，来自诈骗、贪污、贩毒等犯罪活动的“黑钱”就这样被“洗白”了。但有些情况下，对方为了让公益机构愿意配合洗钱，可能会多留点钱，中间人也可能索要回扣，甚至会指定捐款用于和自己或亲友名下的公司（存在利害关系，属于非法的关联交易）。
为了防止洗钱，现在的银行一般都设有专门的反洗钱部门，所以怀疑有人洗钱时也可以向银行报告或咨询。一旦被骗，必须立即向公安部门及金融监管部门报告。


稿源：(趣味社会学)

【】网址：/a/2020/0519/ahnews43044.html

标题：#大额捐款#有人要捐300亿？公益机构谨防被骗


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