中国青年报■以“区块链”名义实施诈骗 警惕“虚拟货币”成新型犯罪工具。　　诚信建设万里行 苏州审理一起以“区块链”名义实施的诈骗案 检察官提醒：警惕“虚拟货币”成为新型犯罪工具

　　“炒币”“区块链”“BNM”……一段时间里 ， 这些专有名词在某些微信群里不停闪烁 。 利用“区块链”“虚拟货币”等新概念 ， 谎称发行“BNM”“TVB”等虚拟货币 ， 一团伙大肆非法敛财 ， 短短数月内 ， 连续实施诈骗犯罪 ， 涉案金额200余万元 。 8月6日 ， 江苏省苏州市相城区人民检察院提起公诉 ， 张大强(化名)等10人诈骗案在相城区人民法院开庭审理 。 目前 ， 该案在法院审理阶段 。

　　家住苏州相城的录先生平时爱好做一些虚拟货币投资 。 2018年8月2日 ， 有个名为“tingting”的微信号加录先生为好友 ， 在“tingting”的介绍下 ， 录先生抱着试试看的态度加了一个炒虚拟货币的牛人“陈勇” 。

　　陈勇告诉录先生 ， 自己正筹备发售一种叫“BNM”的虚拟币 ， 这种币一发售就会涨价 ， 现在买入到时候就会赚钱 。

中国青年报■以“区块链”名义实施诈骗 警惕“虚拟货币”成新型犯罪工具。　　录先生将信将疑 ， 他上网搜索“BNM”币 ， 但并没有查到 。 之后 ， 在陈勇朋友圈里 ， 录先生发现陈勇确实对一些虚拟货币的涨跌预测得非常准 。 加之录先生之前从事过虚拟币交易 ， 他认为做虚拟货币投资盈亏总会有风险 ， 于是他决定试试 。

　　随后 ， 录先生通过陈勇以每个币2.3元人民币的价格购买了13333个“BNM”币 ， 加上优惠 ， 录先生分3次向陈勇微信转账总计2.6万元 。

　　陈勇告诉录先生2018年10月18日“BNM”币发售后会达到7元左右的价格 ， 到时他的账户才会有“BNM”的体现 。 但到了约定的日子 ， 录先生的账户并没有什么“BNM”币 ， 自己也被对方拉黑了 。

　　两天后 ， 录先生向苏州警方报警 。 2018年11月 ， 18名犯罪嫌疑人到案 ， 他们的供述均指向一个以张某为首的犯罪团伙 。 至此 ， 一个理发师、一个厨师扮演着“发行公司高管”和“资深投资顾问” ， 招募一些“演员” ， 虚构发行神秘的“BNM”“TVB”等虚拟货币 ， 这个敛财骗局的真相被逐步揭开 。

　　同为90后的张大强、张小斌(化名)均是湖南郴州人 。 一个曾当过理发师 ， 一个当过厨师 。 2018年7月 ， 为了短时间内赚到大量金钱 ， 兄弟两开始研究有关虚拟货币的新概念 ， 决定利用这些概念 ， 借投资者的投机心理实施诈骗 。

　　两人租用了湖南桂阳县的一套公寓房作为办公地点 ， 合伙组织新招录的业务员进行区块链、虚拟货币投资领域基础知识培训 ， 招募秦某等人担任“室经理” ， 负责培训业务员与客户聊天 ， 廖某等人担任业务员 。

北京联盟新闻频道小编注意到　　业务员负责在微信添加客户并释放虚假投资信息 ， 再由“资深投资顾问”张大强和“发行公司高管”张小斌诱骗投资者用ETH虚拟货币交易的方式认购所谓新型“BNM”“TVB”等虚拟货币 ， 以真币换假币实施诈骗 。

　　为了取得投资者信任 ， 张大强经过精心设计 ， 安排业务员在微信平台搜索“区块链”“币圈”等关键字进入区块链的聊天群 ， 再加可能成为客户的好友 ， 将陈勇推荐给客户 。 利用客户的逆反心理 ， 投资顾问“陈勇”反其道而行 。 对于客户的咨询 ， 陈勇并没有急吼吼地上前回复 ， 反而摆出一副大忙人的高姿态 ， 以正在参加区块链的重要会议等为由将客户退回到助理微信号 ， 而所谓的助理其实仍是由先前的业务员扮演的 。

　　朱先生就是陈勇的客户之一 。 让朱先生最后选择相信该团伙的是陈勇做的一期“网络直播” 。

　　在陈勇助理介绍下 ， 朱先生登录1234TV平台听“大V”陈勇讲课 。 课程中 ， 陈勇侃侃而谈 ， 向客户透露自己根本不算厉害 ， 货币网高管“伟哥”才是真正的“业界大佬” ， 正是伟哥提供的内幕消息让自己赚了钱 。

　　在陈勇的吹捧下 ， 张小斌冒充的“发行公司高管”伟哥隆重登场 。 平台上众人的献花、掌声让伟哥笼罩在“大神”的光环之下 。

　　这时候 ， 伟哥给客户们“呈上”大礼：一个BNM虚拟币的白皮书 ， 并声称这款币大约在10月底上市 ， 上市后必定涨价 。

　　各种声势鼓动下 ， 朱先生最终花了8万多元认购了伟哥推荐的BNM币 ， 直到10月10日 ， BNM币并没有到账 ， 自己反而被对方拉黑 ， 朱先生才恍然大悟 。

稿源：(中国青年报)

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标题：中国青年报■以“区块链”名义实施诈骗 警惕“虚拟货币”成新型犯罪工具