付费精选 | 砰！你知道的太多了——俄罗斯银行家陷入洗钱风波 #十分钟的深度阅读

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2016年3月，莫斯科一个寒冷的清晨，敲门声从早上6点左右就开始了。这个时间点的急促敲门声通常只意味着一件事：警察来了。

在位于库图佐夫斯基大道的这间公寓里，阿列克谢·库利科夫(Alexei Kulikov) 23岁的伴侣玛丽亚·普利诗金娜(Maria Plyushkina)，照顾着他们年幼的儿子。她祈求库利科夫不要开门。这位40岁的银行家对于自己被捕的可能性感到颇为震惊，他当然知道不能开门。他不顾门外人的要求，疯狂地求助，他开始打电话——先是给自己的律师，然后是任何可能在执法机构有门路的朋友。全都无济于事。他只能靠自己。

敲门声持续了几个小时，最终放慢，但一直没有完全停下。下午5点左右，警方用撬棍弄开了这扇厚重的铁门。六名看上去十分疲惫的警察开始对公寓展开了毫无头绪的搜查。他们从普利诗金娜的钱包里抽出了一叠钞票——“零花钱，”她后来回忆说。法庭记录显示，警方清点了他们在公寓里找到的所有现金：共有201万卢布（约合34409美元）和59243美元。

警察把几天前刚刚过完生日的库利科夫带到了克里姆林宫附近的俄罗斯内政部调查局总部，称他涉嫌诈骗一家他本人持股的银行。库利科夫一直被问讯到第二天凌晨四点。他否认自己有任何不当行为。当天晚些时候，莫斯科特韦尔斯科伊区法院的一名法官下令，对他进行拘留，不得保释。

庭审期间，库利科夫坐在被告的牢笼内

库利科夫此后再没回过家。他被控诈骗和挪用公款，面临着10年监禁。2017年3月，他在莫斯科以南的波多利斯克市法院接受庭审。主要指控包括他从Promsberbank银行侵占33亿卢布。这家银行在库利科夫被捕的一年前就已经被俄罗斯央行关闭。

按照俄罗斯的标准，惹上官司的商人普遍都会受到这样的待遇。库利科夫被拘捕几乎没有受到当地媒体的关注。一个朋友说，库利科夫过着富足的生活，开着一辆梅赛德斯奔驰跑车，会在生日派对上邀请俄罗斯最火爆的电视喜剧节目“喜剧俱乐部”(Comedy Club)的明星来助兴。由于案件的敏感性，此人要求不透露姓名。但库利科夫不是寡头。至于Promsberbank银行，看起来就像是监管机构对金融领域清理行动的又一个受害者。除了在其所在地——波多利斯克破败不堪的郊区，这家银行的倒闭几乎没有引起关注。

尽管表面上如此，俄罗斯央行表示，Promsberbank是俄罗斯曝光的最大规模洗钱网络的“关键一环”。这家监管机构称，库利科夫并没有被控洗钱，但是在从位于基洛夫大街上普普通通的办公室里，这家银行参与了把超过100亿美元转移到俄罗斯之外。Promsberbank是开展利用股票交易实施的“镜像交易”的重要渠道。这些交易包括在莫斯科通过本地经纪商购买俄罗斯的蓝筹股，同时在伦敦的市场把它们售出，换取美元和欧元，这实际上相当于绕过监管，把资金转移到了海外。熟悉调查情况的人说，洗钱活动的受益者中包括总统弗拉基米尔·普京的内部圈子成员。在监管机构关闭Promsberbank之前，普京总统的堂兄弟伊戈尔·普京(Igor Putin)就是该行的董事……

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