· 同一个人在7日内从同一外汇储蓄帐户中提取1万美元及以上外币达到5次以上；

· 同一个人将自己的外汇储蓄帐户内存款划转到5个以上直系亲属的账户；

· 5个及以上不同的人，同日/隔日/连续多日分别购买外汇后，将外汇打给境外同一个人或机构。

 

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