案例1：平安银行厦门瑞景支行违规办理转口贸易案

2016年2月至10月，平安银行厦门瑞景支行未按规定尽职审核转口贸易真实性，凭企业虚假提单办理转口贸易付汇业务。处以罚没款200万元人民币，责令追究负有直接责任高级管理人员和其他直接责任人员责任。

案例2：浙商银行上海分行违规办理转口贸易案

2017年2月至9月，浙商银行上海分行未按规定尽职审核转口贸易真实性，凭企业虚假提单办理转口贸易付汇业务。处以罚没款192万元人民币。

案例3：中国银行西宁城东支行违规办理贸易融资案

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