聪明反被聪明误!为去海外买房,三人“蚂蚁搬家”骗外汇,结果…( 二 )
本次外汇违法违规案例的主体包含银行、企业和个人三类。其中,6起个人案例中,分拆逃汇到境外买房产占据了一半。
这是外管局年内第四次(今年第一次、第二次、第三次通报分别在5月4日、7月24日、8月16日)通报外汇违规案例,处罚力度为年内最大,23个案例处罚金额合计高达8235.14万元。此前三次通报中,总计罚没款分别为5215.99万元、3385.54万元、5441.39万元。
此次公布的涉案主体除了常规的涉外汇业务的银行、进出口企业外,还有境外买房的个人,
外国语学校向境外转移资金,甚至有人
非法买卖外汇用于偿还境外赌债。
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