恒丰银行称，该行于2015年9月15日与江西银行订立票据转贴现交易，

江西银行当时须在收到钱后向恒丰银行交付票据，但江西银行未能根据有关条款交付相关票据。同时，江西银行以牵涉欺诈为由向公安机关报案。

据银行业人士介绍，

这起案件是一起由票据中介久益公司参与撮合的交易，并没有真实的票据交割，很多类似的交易名为“票据转贴现”，实际是资金融通行为。恒丰银行和江西银行的诉讼为链条中的一环，资金的流向为中原银行、恒丰银行、江西银行、库车村镇银行。中原银行和恒丰之间的协议已经履行完毕，但作为第三人，库车村镇银行则表示该行并未参与交易，“同行户”被票据中介控制，资金被票据中介套取。

该案最终结果还有待法院判决。值得注意的是，类似案件恒丰银行牵涉多起。

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