央行发文，金融骗子将无处藏身！
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6月4日，央行官网贴出一则新闻：
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中国人民银行官网截图
近日，人民银行副行长、国家外汇管理局局长、互联网金融风险专项整治工作领导小组组长潘功胜带队赴公安部，与副部长孟庆丰举行工作会谈。
双方就互联网金融风险专项整治、打击地下钱庄及非法外汇交易平台等有关情况及下一步工作安排交换了意见。双方将进一步加强协作配合，继续深入推进相关工作，加强信息数据交换和工作衔接，加大对相关领域重大违法犯罪活动的行政处罚和刑事打击力度，开展广泛宣传教育，构建监管长效机制，坚决整治金融乱象，维护良好金融秩序。
看起来普普通通、四平八稳的两段公文，绝大部分人可能不能真正理解新闻背后的重大信号——国家对金融犯罪活动已经忍无可忍，马上要动手了！
这个动手可不再仅仅是普通的罚款了事了。公安部参与，而且宣布要加大“刑事打击力度”，这意味着什么？
一句话：要抓人了！
传销骗子、金融骗子们，颤抖吧！你们的末日到了！
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天干物燥、小心火烛！
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最近几年，各种金融诈骗，打着高科技、搞慈善的高帽，简直是雨后毒笋，疯狂生长、四处蔓延。
1、最初级的金融诈骗，是各种电话微信。
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概括起来就是：我是房东我在外地，我是法院你有传票，我是路人你孩子住院了，我是你的QQ好友电话欠费了，我是老板快帮我垫钱，我是你朋友连我的声音都听不出来吗？我是某某节目组恭喜你中奖了，我是香港富婆愿付巨款求孕。
这种诈骗，收的就是不折不扣的智商税。
2、中级的金融诈骗，是非法集资。
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这类骗局的特点是通过街头发传单、召开投资说明会等方式向投资人许诺返利啊，高额利息等。诈骗的项目也是千奇百怪，有集资植树造林的，有集资卖给你原始股做梦的，有炒作稀有金属学泛亚的，还有集资研究外星生命的。
3、高级的金融诈骗，是庞氏骗局。
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庞氏骗局其实很简单，就是用后来者的钱来支付老投资者的利息。这种故事最终的结局都是：一旦击鼓传花传不下去了，庞氏骗局的链条会忽然断裂，那么所有的钱都会打了水漂，崩盘只是早晚的问题。
比如善林金融：600亿元！e租宝：581.75亿元！中晋系：400余亿元！钱宝：未兑付金额达300亿元！泛亚：430亿元......
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这些金融骗子、传销骗子，玩一些新鲜的概念，却把多少中国投资者撩得神魂颠倒、人财两空，将多少中国老人辛辛苦苦、省吃俭用攒下的一点钱，骗得所剩无几、倾家荡产！
这样的金融乱象，再不下重手整治，问题愈演愈烈，总有一天要捅出大娄子，乃至引发系统性金融风险。
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理财平台大清查
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5月，投资理财市场不平静，几乎每一天，都有平台被调查被查封的消息。
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5月15日，公安部公布了“打击涉众型经济犯罪十大典型案例”，其中“钱宝”非法吸收公众存款案、“中晋公司”集资诈骗案、善心汇组织传销案等在列。
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5月7日，中融民信北京总部突然被警方查封，旗下有成交近70亿的民信贷和成交10亿多的Me金融，仅这两家线上平台待偿金额就超5亿元。
5月8日，互联网购物返利平台“云联惠”特大网络传销犯罪团伙被广州警方摧毁，黄某等多名主要犯罪嫌疑人涉嫌组织、领导传销犯罪，被广州警方立案调查，网传云联惠的涉案规模达400亿。
5月9日，山西盐湖警方发布消息，打掉丰达车贷公司、车前程、麦芽数据贷款、微贷网、盈信通贷款、信和财富网络科技等“套路贷”犯罪团伙6个，刑事拘留33人。
5月11日，以吸引老年人投资为主的线下理财爱福家董事长突然跑路，平台暴雷，济南等地警方立案调查。
5月14日，深圳南山警方通报，深圳普银区块链集团
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有限公司通过其官网和收购的“趣钱网”P2P平台发行虚拟货币“普银币”进行集资诈骗，涉案金额约3.07亿元。5月17日，杭州西湖区分局通告称，5月16日警方对杭州浙优理财公司法定代表人傅某及浙江和存集团实际控制人张某，以涉嫌非法吸收公众存款罪执行逮捕。
这些仅是规模较大的平台，还有一些小型平台也在清查中，这像是一次全国性的拆雷行动。自4月善林金融被调查以来，各类线下理财机构以及拥有线下理财业务的互联网金融机构的风险隐患引起了各地监管部门的高度警惕，监管层开始主动出击。
“根本停不下来，从各地采取的行动来看，这一次的整肃风暴，不是区域性的，而是全国性的。”一位业内人士表示。
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《华夏时报》采访人员注意到，这些被查被封的公司，有些是打着互联网金融旗号，有的是打着返利网旗号，有的则是以区块链代币名义，涉及资金动辄几十亿，人数成千上万，受害者遍布全国。
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金融乱象的根本
中国金融乱象，积累到今天，已非一日之寒。如果往深处说，这些年金融骗局这么多，归根及底还在于：人傻、钱多、急功近利、监管偏弱。
1、所谓人傻，不是说智商低，说得是“财商”低。
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中国人普遍祖上几代贫农，也就是这几年才有了钱。突然手里有了些银子，眼巴巴看着被通货膨胀蚕食，老革命遇上了新问题，一下子手足无措。
于是，看到那些披着科技外衣，把自己打扮成高回报率、高科技、热爱公益事业的所谓理财平台，就心向往之、一掷千金，被狸猫换太子了都恍然不觉。
2、所谓钱多，现在中国的金融，资金规模实在太大了。
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现在中国金融资产已经达到了百亿元之巨。中国老百姓投资渠道相对又少，水大河窄，容易洪水泛滥。
3、所谓急功近利，就是有些人赌性太大、太贪婪了。
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中国人的赌性，可谓全球第一了。太多国人习惯了走简单粗暴的捷径获取短期财富。全球数字货币的投机者有超过半数以上是中国人。
更可怕的是，有些人明知MMM、百川币、万达复利理财这些东西是传销骗局，依然往火坑里跳，希望有比自己更傻的，在高位借自己的盘，找“替死鬼”来帮助自己再次投胎，乃至自觉不自觉成为骗子帮凶。
4、所谓监管薄弱，毋庸讳言，以前金融监管的确偏软，一些地方甚至乱象丛生。
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君不见，从2012年开始，市场上就有很多理财产品违约的事件，甚至还有大银行的理财产品。比如华夏银行的“中鼎财富”系列理财产品、平安银行的“聚宝盆”、交通银行的“得利宝”都分别出现了违约事件。
如果一个人被骗，那是这个人人傻手气坏；如果一群又一群人前赴后继被割韭菜，就要国家出手，普及金融知识，打击金融骗子，整治金融乱象，维护良好金融秩序。
来源：财金阅读综合自人民银行官网、银监官网、财经要参、华夏时报等
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