为什么非法集资的资金难以追回?赃款去向了解一下?
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来源:防骗大数据
2016年5月,犯罪嫌疑人曹某,为偿还自己的巨额债务,与犯罪嫌疑人陈某、张某合谋,注册成立凤凰堰公司、虚构经营项目,由王某扮演公司老总,由陈某带领所谓“业务团队”成员,四处进行宣传,开展非法集资活动。这伙人在仅仅一百多天时间里,非法集资达4000多万元。
(本文转自防骗大数据:FPData)
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题图:资料图
接到报案后公安机关立即展开侦查、全力追缴资金。截至目前警方已经追回现金、查封房产、扣押车辆价值近千万元,但这些资产数额仅占涉案总金额的四分之一。那么,其他赃款去哪儿了?
全部集资款去向
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26%:
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支付高额返利7%:
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包装宣传费用,忽悠更多人投资46%:
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支付整个业务团队的支出21%:
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主要涉案人员分走46%+21%=67%
也就是说,整个犯罪团伙拿走了投资者资金的近70%,而投资者拿到的所谓26%的返利,其实只是自己的本金。(本文转自防骗大数据:FPData)
所谓非法集资款的去向有“五高”
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一高:高利息的返还
二高:高成本的运作
三高:高风险的投入
四高:高债务的偿还
五高:高消费,奢侈消费
而且,像此案中能够追回四分之一的赃款,还仅仅只是少数。在很多情况下,由于报案不及时等原因,案件不能及时侦破,非法集资的钱款往往很难追回。
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看了以上这些数据,你还觉得平时我们反复劝大家警惕投资陷阱很烦银吗?!(本文转自防骗大数据:FPData)
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现在还不赶认真听一听
警察蜀黍为大家总结的
非法集资者的套路有哪些?
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只要缴押金、看广告、做任务就能赚钱
os:天下真有这种好事?反正我是不信!
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每天都有几百、几千的利息返还
os:可是你不要忘了,你投进去的钱,岂止是这一点?
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结局就是文章开头的那一幕再次上演:卷款潜逃
os:不跑,难道还等你上门找?
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天上不会掉馅饼,高额返利是套路!设局人正是抓住了人们“防备心不足,却爱财心严重”的心理,才能够把非法集资的雪球越滚越大。
“不贪为宝”除了这句心里话,
警察蜀黍也为大家解答了
如何防范非法集资者的套路?
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四看
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三思
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等一夜
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↓ 拖延一晚再决定,才能避免 ↓
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“快速致富”的口号的确是极具诱惑性。不过,这可不仅仅是非法集资常用的幌子,传销骗局也将这个幌子利用得淋漓尽致。
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防骗大数据(FPData)综合浙江经侦,特此鸣谢!- 肝癌为什么手术后咳嗽
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