【股权转让】镇江市中金国信科技小额贷款有限公司40%股权项目名称镇江市中金国信科技小额贷款有

项目名称

镇江市中金国信科技小额贷款有限公司40%股权

项目编号

G32018BJ1000088

转让底价

6000.00

万元

披露公告期

自公告之日起20个工作日

信息披露起始日期

2018-04-24

信息披露结束日期

2018-05-22

所在地区

江苏省镇江市

所属行业

其他金融业

转让标的基本情况

标的企业名称

镇江市中金国信科技小额贷款有限公司

标的企业基本情况

注册地（住所）

江苏省镇江市市辖区(镇江新区智慧大道466号双子楼B座5楼101室)

法定代表人

金胤

成立日期

2013-10-23

注册资本（万元）

15000.00

万元(人民币)

实收资本（万元）

15000.00

万元(人民币)

经济类型

国有实际控制企业

企业类型

有限责任公司

所属行业

其他金融业

统一社会信用代码或

组织机构代码

91321191056692712D

经营规模

大型

经营范围

在镇江市辖区范围内面向科技型中小企业发放贷款、提供融资性担保、创业投资、开展金融机构业务代理（需专项审批的业务除外）以及经过监管部门批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

其他股东是否放弃优先受让权

是

企业管理层是否参与受让

否

是否涉及职工安置

否

导致标的企业的实际控制权发生转移

是

标的企业股权结构

前十位股东名称

持有比例（%）

中节能（深圳）投资集团有限公司

35%

中国金融国际投资有限公司

30%

镇江市国有资产投资经营公司

15%

江苏大港股份有限公司

10%

深圳京能科技环保工业园有限公司

镇江高新创业投资有限公司

主要财务指标

（单位：万元）

2017

年度审计报告数据

营业收入

营业利润

净利润

54.6

-2723.22

-2031.58

资产总计

负债总计

所有者权益

13916.88

45.97

13870.91

审计机构

2018

年2月28日
财务报表

营业收入

营业利润

净利润

-10.01

资产总计

负债总计

所有者权益

14041.05

43.75

13997.3

其他披露的内容

、标的企业目前账上对外放贷的款项存在逾期情况，企业对部分客户进行了诉讼，其中对南京登朗智能系统有限公司、镇江华微百货有限公司进行了担保，并已代其偿还了款项，但由于两家单位财务报表逻辑性均不佳，考虑到与公司实际偿债能力有较大差异，该笔款项收回风险较大，可收回性较低，审计时已对其全额计提减值准备，评估时确认了审计计提的真实性，评估值为0。 2、截止2017年10月31日，标的企业表外应收未收利息及应收未收罚息为17512085.96元，上述利息回款具有不确定性，鉴于谨慎性，评估时未考虑其对评估值的影响，特此提醒相关报告使用者注意该事项。 3、标的企业2017年未做年度审计，财务数据出自标的企业2017年12月31日财务报表。 4、其他详见北交所备查文件。

转让方基本情况

本情况

转让方名称

中节能（深圳）投资集团有限公司

注册地（住所）

广东省深圳市龙岗区(深圳市龙岗区龙岗街道宝龙工业城京能科技环保工业园1号厂房1楼106室)

经济类型

国有独资公司（企业）/国有全资企业

法定代表人

金胤

成立日期

1996-09-16

注册资本（万元）

50000.00

万元(人民币)

实收资本（万元）

50000.00

万元(人民币)

企业类型

有限责任公司

所属行业

商务服务业

统一社会信用代码或

组织机构代码

91440300279270947K

经营规模

大型

持有产(股)权比例

35%

拟转让产(股)权比例

35%

产权转让行为批准情况

国资监管机构

国务院国资委监管

国家出资企业或主管部门名称

中国节能环保集团有限公司

统一社会信用代码或

组织机构代码

91110000100010310K

转让方决策文件类型

其他

批准单位名称

中国节能环保集团公司

批准日期

2018-01-11

批准单位决议文件类型

批复

决议文件名称

关于中节能实业发展有限公司所属中节能（深圳）投资集团有限公司转让镇江市中金国信科技小额贷款有限公司股权的批复

基本情况

转让方名称

深圳京能科技环保工业园有限公司

注册地（住所）

广东省深圳市龙岗区(深圳市龙岗区龙岗宝龙工业城京能工业园（办公地址）)

经济类型

国有独资公司（企业）/国有全资企业

法定代表人

黄锦玉

成立日期

2004-04-28

注册资本（万元）

6000.00

万元(人民币)

实收资本（万元）

6000.00

万元(人民币)

企业类型

有限责任公司

所属行业

租赁业

统一社会信用代码或

组织机构代码

91440300761968657W

经营规模

大型

持有产(股)权比例

拟转让产(股)权比例

产权转让行为批准情况

国资监管机构

国务院国资委监管

国家出资企业或主管部门名称

中国节能环保集团有限公司

统一社会信用代码或

组织机构代码

91110000100010310K

转让方决策文件类型

其他

批准单位名称

中国节能环保集团公司

批准日期

2018-01-11

批准单位决议文件类型

批复

决议文件名称

关于中节能实业发展有限公司所属中节能（深圳）投资集团有限公司转让镇江市中金国信科技小额贷款有限公司股权的批复

交易条件与受让方资格条件

交易条件

标的名称

镇江市中金国信科技小额贷款有限公司40%股权

转让底价

6000.00

万元

价款支付方式

一次性支付

与转让相关的其他条件

、意向受让方须在受让资格确认后3个工作日内支付人民币1000万元的保证金至北交所指定账户（以到账时间为准）。 2、本项目挂牌期满，若只征集到一家符合条件的意向受让方，则采取协议方式成交。若征集到两家及以上符合条件的意向受让方，则通过网络竞价多次报价的方式确定受让方。意向受让方所交纳的保证金自动转为竞价保证金。意向受让方被确定为受让方的，其交纳的保证金转为交易价款的一部分，其余意向受让方所交纳的保证金在受让方被确定之日起3个工作日内无息返还。 3、若非转让方原因，出现以下任何一种情况，转让方有权扣除意向受让方交纳的全部保证金作为对相关方的补偿：（1）意向受让方交纳保证金后单方撤回受让申请的；（2）产生两家及以上意向受让方后未参与后续竞价程序的；（3）在竞价过程中以挂牌价格为起始价格，各意向受让方均不应价的；（4）在被确定为最终受让方后未在约定时限与转让方签署《产权交易合同》，或未按约定时限支付交易价款的；（5）意向受让方未履行承诺事项的；（6）意向受让方存在其他违反北京产权交易所规则、挂牌条件要求的。 4、意向受让方在递交受让申请时，须对如下事项做出书面承诺：（1）提交受让申请，即视为已详细阅读并完全认可本股权转让项目所披露内容，以及已完成对本项目的全部尽职调查，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容。(2)若出现“与转让相关的其他条件”第3条所述扣除保证金的任何一种情况时，同意转让方全额扣除已交纳的保证金作为对转让方的补偿金。(3)已完全了解《省政府办公厅关于开展科技小额贷款公司试点的意见》（苏政办发〔2010〕103号）、《关于促进科技小额贷款公司持续健康发展的意见》（苏金融办发〔2013〕44号）、《关于促进小额贷款公司持续健康发展的指导意见》（苏金融办发〔2017〕90号）等有关规定，并已完成对自身受让标的股权资格条件的核查。（4）与转让方签订产权交易合同后，及时提供江苏省金融办或其授权机构及法律法规规定的其他政府主管部门要求的股东资格确认资料，配合转让方完成相关手续。如因非转让方原因导致受让方的股东资格未能获得相关部门批准，转让方不承担任何违约责任。在此情形下，同意转让方对产权交易标的进行再次公开挂牌转让。在此情形下，受让方应向转让方支付违约金，违约金金额为本次交易价款的30%，且无权要求转让方退还受让方已经支付的扣除违约金后的剩余交易价款，并同意转让方对产权交易标的进行再次公开挂牌转让，并承担再次挂牌所产生的所有相关费用。如再次转让的成交金额低于本次成交金额的，差价由其承担并支付。受让方已经支付的本次交易价款在扣除违约金、差价和所有相关费用后的余款，将由转让方在收到再次挂牌转让的全部交易价款后10个工作日内无息退回给受让方。如再次挂牌转让的成交金额高于本次成交金额的，超过部分受让方无权主张，受让方已经支付的本次交易价款在扣除违约金和所有相关费用后的余款，将由转让方在收到再次挂牌转让的全部交易价款后10个工作日内无息退回给受让方。（5）同意北交所在收到扣除保证金后的剩余交易价款后3个工作日内，将全部交易价款划转至转让方指定的银行账户。

受让方资格条件

、意向受让方应为依法设立并有效存续的境内企业法人、其他经济组织； 2、意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力； 3、国家法律、行政法规规定的其他条件。

保证金设定

交纳保证金

是

交纳金额

1000

万元

交纳时间

意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳。

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