判了!e速贷案一审宣判,简慧星获刑9年半,罚款150万

判了!e速贷案一审宣判,简慧星获刑9年半,罚款150万

来源:惠州日报

2月28日,惠州市中级人民法院在市看守所公开宣判了“e速贷”非法吸收公众存款案,即被告人简慧星非法吸收公众存款、擅自发行股票,被告人方溪、郑雅芝非法吸收公众存款一案。



被告人简慧星犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑9年,并处罚金人民币50万元;犯擅自发行股票罪,判处有期徒刑一年,并处罚金人民币100万元。

总和刑期10年,罚金人民币150万元,决定执行有期徒刑9年6个月,并处罚金人民币150万元。



被告人方溪犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑4年6个月,并处罚金人民币5万元。被告人郑雅芝犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑2年6个月,缓刑3年,并处罚金人民币2万元。



冻结在案的简慧星、郑雅芝、丘小琼以及汇融公司名下的存款按比例发还集资参与人;查封在案汇融公司、简慧星及亲属名下房产、车辆、股权、物品等财物

变价后按比例发还集资参与人;

对简慧星通过平台吸收资金后转贷他人的违法所得依法追缴,

按比例发还集资参与人,不足部分责令被告人简慧星继续退赔。



宣判后,被告人简慧星、方溪表示将上诉。



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【事件回顾】

2016年5月20日中午,有人爆料称,广东P2P平台e速贷公司出现很多警察,疑似被查,并有几段视频。下午2点,e速贷通过官方微信发声明称承认被查,目前配合调查工作正在进行中。详见《大量警察突查P2P平台e速贷 公司声明承认被查》

2017年5月,网上披露出一份广东省惠州市人民检察院对e速贷的起诉书,起诉书显示,对被告人简某某和方某以非法吸收公众存款罪、挪用资金罪、擅自发行股票罪追究刑事责任。此外,起诉书还透露,e速贷案尚未收回的资金合计人民币9.16亿元,借款人尚未偿还的资金合计人民币9.52亿元。详见《e速贷最新进展:起诉书曝光!取消集资诈骗罪!》

去年双十一,侦探写的《聊聊双十一和e速贷简彗星也说到,简彗星冤枉吗?其实倒说不上冤,只能说运气很背了。网贷行业发展初期,因为监管政策滞后,很多平台都游走过灰色地带,很多人认为法无禁忌即可为。不过,e速贷这件事情,其实给很多平台的老板提了醒。对金融、对风险,保持敬畏之心。



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