又一沪上百亿大平台出事，国家企业信用信息公示系统显示近两年处 2月11日

傻大方提示您本文标题是：《又一沪上百亿大平台出事，国家企业信用信息公示系统显示近两年处罚信息多达6条》。来源是工商行政管理杂志。

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2月11日，网上盛传“上海百亿级平台遭特警上门围堵检查，疑似暴雷”。当晚，上海市普陀公安分局发布信息称，上海旌逸集团有限公司实际控制人孔某因涉嫌违法犯罪，于2018年2月10日向上海普陀警方投案自首，相关案情正在进一步调查中。小编随后对旌逸集团进行了调查。

近两年|平台|系统|信息|企业---傻大方小编总结的关键词

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据旌逸集团官网显示，上海旌逸集团成立于2011年，注册资本实收5000万，通过理财公司、关联项目、融资租赁等多方分工合作，目前已涉猎高科技光伏行业、电商行业、食品等多个行业。谁能想到，这样一个以“稳健诚信，合作共赢”为宗旨，荣获2015年中国品牌专项委员会颁发的“中国最具社会责任感企业”等殊荣的百亿级企业，背后竟藏着一个巨大的金钱游戏与骗局!

该公司官网显示，旌逸集团拥有多家分公司以及营业网点，旗下有旌逸财富、人宇资产、旌逸名车汇、旌逸温州汽车城、福建鑫泰光电等分公司。小编通过拨打平台客服电话进行咨询，对方始终处于无人接听状态。

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靠高收益揽资上百亿

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工商信息显示，旌逸集团最早成立于2011年1月，由两个自然人股东构成，其中大股东孔祥友控股90%，也是公司董事长，早前靠成立的汽车贸易公司起家。据国家企业信用信息公示系统显示，近两年旌逸集团处罚信息多达6条，多项涉及违法发布投资收益广告等内容。

2014年8月份，集团成立了上海人宇资产管理有了限公司，而这家公司与上海旌逸集团注册资金以及法人代表完全一致。这两家公司在全国多地的大小理财分公司以及门店数量达70余家，拥有数千名员工。两公司旗下大部分理财门店涉及同样的业务。

根据此前媒体的报道，从散发的资料来看，涉及的项目年化收益率分布在7.8%-16%之间，在收益率方面有着极大的诱惑。

在线下，旌逸集团以高收益、养生讲座、旅游等方式向中老年为主的投资群体吸揽巨资，一旦出现问题，将会引发连锁发应，并成为下一个e租宝。早前，有媒体曾报道过旌逸集团涉嫌自融问题，多次出现违规事件并被查处。

早在去年就有上海市民反映旌逸集团旗下的“旌逸财富”、“人宇财富”线下理财门店以债权转让方式向社会不特定人群(中老年人为主)承诺高息、保本保息吸收资金涉嫌非法集资，同时旌逸集团旗下网贷平台鲸亿金服负面曝出。杭州旌逸科技有限公司 (即鲸亿金服的实体运营公司)和上海人宇资产管理有限公司是旌逸集团分别于12年和14年成立的，据知情人士透露，这两家公司在全国各地的70多家大小理财分公司、门店是目前旌逸集团主要的资金来源，一旦这两家挂牌上市公司资金链断掉，将牵一发而动全身。

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调查还发现高年化收益率、观光旅游、养生讲座等“优越”条件一直是旌逸集团的忽悠“法宝”，据知情人士透露，他们组织客户去的次数最多的地方，当属武夷山风景区，一则那里有旌逸集团自己的酒店包吃住，二来是想让客户到自己旗下的光电产业"考察观光"一番，以此彰显一下自己公司实力。

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背后P2P平台鲸亿金服涉嫌拆标、超额发标等嫌疑

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鲸亿金服宣称自己为旌逸集团旗下平台

根据企业信息资料，目前旌逸集团入股了16家公司，其中一家名称为鲸亿金服的公司，涉及线上P2P理财业务。

在咨询旌逸集团未果后，随后拨打了鲸亿金服客服电话咨询有关旌逸集团目前的运营情况，平台客服人员称，旌逸集团虽然有一些不好的言论出现，但不会影响公司业务，相信集团也会很快处理这些问题，不过，鲸亿金服一直处于稳定运营阶段。

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根据官网显示，鲸亿金服是旌逸集团旗下全资控股的P2P平台， 2017年7月上线，由杭州旌逸科技有限公司运营，由旌逸集团全资控股，拥有ICP经营许可证，未上线银行存管。平台收益率与母公司类似，两个月产品年化收益率在加息后可以达到13.86%，而根据目前对P2P平台收益率的数据统计，目前行业平均年化收益率为9.56%，而如此反常的高收益却令人生疑。

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询平台项目信息发现，在项目详情的债务信息一栏中，未提供借款人列表，另外，项目信息介绍中，其中一家显示为“XXXXX小吃店地址:浙江省XX市XXXXXX”的借款企业，围绕它发布的借款信息就有10余条，借款金额从20-30万元不等，且资金用途完全一致，涉及的借款额更是超过了监管要求的 “同一企业在一家平台借款余额不得高于100万”的规定。

另外，关于银行存管上线事宜，鲸亿金服曾发过多篇有关报道，但文章里从未提及与哪家银行合作。

公司旌逸集团旗下的诸多产业，涉及理财平台，线下旌逸财富，人宇资产，线上鲸亿金服。本次事件由人实名举报引发，小道消息前一段时间有人上门要钱，至于是否雷掉，小编后期持续关注，高管和CEO预估3日后会放出。

发布单位:中国工商出版社数字出版部