发现一家关闭一家？对ICO、交易所强监管来袭！重拳来袭

近日，加密货币领域持续遭遇全球监管高压，市场价值一路狂跌不止，引发投资者空前恐慌。对于投资者的投机炒币行为和ICO项目潜藏的诈骗风险，各国政府都表达出强烈的担忧，并表示将加强监管、持续进行清理整顿工作。目前以中国和美国为首，对加密货币领域的监管重拳已经蓄势待发。

中国将对虚拟货币境外交易平台采取监管措施

近日，新华社记者从中国人民银行获悉，监管叫停ICO（首次代币发行）后，很多境内人士转向境外平台网站继续参与虚拟货币交易，考虑到境内投资者转向境外平台参与交易面临种种风险，将采取一系列监管措施。

记者从央行了解到，以一些境内人士参与的境外ICO为例，此前七部委联合发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》中指出的种种风险和问题仍然存在，包括非法发行、项目不实、欺诈乃至传销等，而且参与境外平台交易，对于投资者来说可能更加难以追回损失。

监管部门提醒投资者，需认清境外ICO与虚拟货币交易平台的相关风险，牢固树立风险防范意识，不参与相关违法违规活动。

下一步国家将采取包括取缔相关商业存在，取缔、处置境内外虚拟货币交易平台网站等在内的一系列监管措施，以防范金融风险，维护金融稳定。以后只要发现一家就要关闭一家。同时，未来视事态发展情况，也不排除出台更进一步监管措施的可能。

美国两大监管机构联手打击加密货币领域违法行为

当地时间2月6日上午10点，美国参议院银行、住房及城市事务委员会将举行一场有关虚拟货币的听证会。美国媒体认为，这场名为“虚拟货币：美国证监会（SEC）和商品期货交易委员会（CFTC）的监督作用”的听证会，将成为虚拟货币面临的一个关键时刻。

美国对数字加密货币适用现有框架下的分业监管，各州及不同机构有相应的规则。早在去年，美国还认为比特币规模不大、影响也不大，因此对数字加密货币监管不是十分严厉。美国金融市场两大监管机构——证监会和商品期货交易委员会，针对以比特币为标的资产的ETF态度曾大相径庭。不过现在二者正在逐渐联手，表示将继续打击数字加密货币领域的违法行为。

美国证监会最近表示，已获得法院指令，查没了位于得州达拉斯市的加密货币银行公司AriseBank所持数字货币，这一行动被业界称为美国联邦监管机构对ICO代币融资市场力度最大的一次介入。美国证监会1月25日提交给达拉斯北部联邦地区法院的诉讼书中表示，AriseBank从去年11月起开始利用ICO融资，目前已获得6亿美元款项，融资计划原定在今年1月27日终止。但公司和所发行的代币AriseCoin（也称eACO）都未经SEC注册，违反了美国证券法，没有为投资者提供针对商业模式和财务历史的必要资讯披露。公司及联合创始人Jared Rice Sr.与Stanley Ford还涉嫌欺诈行为。公司据称还能为消费者提供由700多种加密货币支持的VISA信用卡，也被SEC认为是虚假消息。

据报道，美国最大的三家银行——美国银行、摩根大通和花旗银行2月2日先后宣布，将禁止使用其信用卡购买比特币和其他数字货币，表明银行明确对此类风险的防范措施正在加强。

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