武铁警方破获一起跨省倒卖银行卡案图一武汉铁路公安处侦查员在办案过程

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正文开始：

150元收卡1500元转卖

图一武汉铁路公安处侦查员在办案过程中对查获的银行卡进行梳理。田昊/摄。

图二1月26日，武汉铁路运输法院法官正在对主犯“马哥”宣读一审判决书并当场送达判决书。胡金力/摄。

一套包含身份证、手机卡、网银U盾等资料齐全的银行卡，售卖价格高达1500元左右！犯罪团伙疯狂发展下线，嫌疑人四处收购银行卡后再进行转卖，从中获得高额利润。

《法制日报》记者近日从武汉铁路公安处了解到，经过近一年的审查深挖、调查排摸，警方彻底摧毁了一个涉及黑龙江、河北、北京、河南、湖北等6省11市，以犯罪嫌疑人马某为首的倒卖银行卡犯罪团伙，该团伙11名嫌疑人全部落网。

一人携带百余张身份证复印件

“我，我还……想……回家过年呢。”这是嫌疑人刘某落网后说的第一句话。

2017年1月14日，河南省漯河市漯河西车站派出所民警康振军、刘占威正在车站进站口执勤，发现犯罪嫌疑人刘某欲使用一名为高某的身份证进站乘车，随即上前询问。

面对民警的例行询问，刘某竟紧张地连话都说不出来。

刘某的过度紧张，引起了民警怀疑，当即将其传唤到派出所。

109张银行借记卡、107张空白电话卡、100多张身份证复印件、大量银行电子密码器……

打开刘某随身携带的行李时，民警也大吃了一惊。

经查明，这些银行卡来自北京、黑龙江、河南、河北等6个省市。

鉴于案情重大，涉及多个省市的百余张银行卡，武汉铁路公安处及时将此案上报为铁路公安局督办案件，成立专案组开展专案侦办。

通过梳理刘某的大量微信信息及各种车票、视频活动轨迹，警方确认刘某是按照上线要求，准备乘火车到湖南长沙、娄底倒卖银行卡，其冒用的身份证则是在收购他人银行卡时无意中获取的。

由于刘某与上线“马哥”从未见过面，仅仅通过聊天软件进行沟通。刘某被抓后中断了联系，“马哥”便进一步隐匿起来。

11名嫌疑人全部落网

为进一步查清不法人员的作案手段，专案民警们根据银行卡开户信息兵分多路，赴黑龙江、河南、北京等地开展3个多月的摸排调查。

多方排查后，警方掌握到有一伙人长期在上述几个省份向农民工、社会闲散人员及高校学生购买银行卡，再通过其他渠道卖给湖南长沙、娄底的收购者。

排查过程中，专案组民警还锁定了向刘某供卡的一对黑龙江夫妇“余哥”、“余嫂”，并经过走访调查、跟踪守候，确认其藏匿的准确地点。

2017年4月12日，“余哥”、“余嫂”在河北省高碑店市的亲戚家中被抓获归案。

不出民警所料，二人果然也没有同上线“马哥”见过面。

单线联系的机制，中断了追查犯罪团伙主犯“马哥”的线索，案情也陷入了僵局。

专案组民警并没有就此停下追查的脚步。赶赴郑州的调查专班在走访调查大量出租房并调取相关银行、小区视频监控后传来了好消息：“马哥”等人最近一直租住在郑州某小区。

经过数月蹲点守候，民警确认时常进入“马哥”家中的固定男子有6、7名。

2017年6月8日清晨，民警发现已经陆续有4名男子进入“马哥”房间。

与此同时，种种迹象表明，该团伙可能在此聚集开会。

不过，民警核算发现前期到达该房的2至3名嫌疑人尚未出现。

抓？还是不抓？

抓的话，就会漏掉漏网之鱼；不抓的话，就错过了最好的抓捕时机——此时嫌疑人均在睡觉，抓捕难度相对较小。

“抓！”斟酌片刻后，警方随即开展了抓捕行动。“马哥”等5名嫌疑人在房间内落网。

事不宜迟。民警们立即开展突审，半梦半醒的嫌疑人很快交待另外3名嫌疑人马某甲、马某乙等此时正在北京西开往郑州的火车上，且列车即将到站。

结合前期银行视频监控截图，民警在得知嫌疑人乘坐的车厢号后，在郑州火车站站台上很快锁定了马某甲、马某乙等3人，并将3人抓获。

至此，该团伙11名嫌疑人全部落网。

为10倍暴利铤而走险

经过进一步深入调查，专案组民警完全摸清了该团伙的作案脉络。

马某扮演在大城市招募社会闲散人员及务工农民、在校学生的角色，集中人员持发放的电话卡到银行柜台办理银行卡，以70元每张的价格，收购开通网银的银行卡。而一套包含身份证复印件、手机卡、网银U盾等资料齐全的银行卡，则以150元左右价格收购。

一般收集50张（套）后，便以2倍的价格，经赵某卖给“马哥”。

赵某是“马哥”专职司机，“马哥”除每月支付3000元固定工资、包吃包住外，还时常带其到夜场潇洒。

在河南省漯河市漯河西车站被抓的刘某只是“马哥”一个销售运输下线，二人都是通过聊天工具联系。“余哥”、“余嫂”也只是刘某的下线，三人并非“马哥”的“嫡系”。

据嫌疑人交待，“马哥”将银行卡倒手转卖到湖南长沙、娄底地区后，价格可高达1500元每套。

仅据可查的交易信息和账本，“马哥”等人共倒卖了千人以上的银行卡；最多的一人共在20多家银行办卡，而金额最高的一人，办理的全套银行卡被他们卖出了逾万元的价格。

当民警找到这些多为农民工的开卡人，他们称曾丢失身份证，却不知道被谁冒用身份证件开了银行卡，或者银行卡只是借给马某甲、马某乙这些人用用而已。

案件侦查终结后，该案被移送检察机关审查起诉，检察机关将该案公诉至武汉铁路运输法院。

今年1月26日，武汉铁路运输法院经审理作出一审判决，嫌疑人因妨害信用卡管理罪分别被判处1年至4年有期徒刑，其中主犯“马哥”被判处4年有期徒刑、并处罚金3万元。（完）