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刚刚，央行颁布外汇新规：当日5万元以上交易，必需报告！海外华( 六 )

时间：2018-10-16 04:38      


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进行互联网金融交易的一大便捷之处在于：无需本人露面，在网上即可操作。

刚刚，央行颁布外汇新规：当日5万元以上交易，必需报告！海外华

这也就造成了交易双方身份核实上的问题，而新出台的《管理办法》正是要针对客户身份问题进行严查。

它要求互联网金融从业机构有效进行客户身份识别，按照法律法规、规章、规范性文件和行业规则，收集必备要素信息，利用从可靠途径、以可靠方式获取的信息或数据，采取合理措施识别、核验客户真实身份，确定并适时调整客户风险等级。对于先前获得的客户身份资料存疑的，应当重新识别客户身份。

这其中包括，从业机构必须了解自然人客户的交易是否为本人操作和交易的实际受益人。

简单来说，如果有人想要通过互联网金融进行非法洗钱，并且假借他人的名义进行操作，那么在这样严格的客户身份识别系统下，将无法再逍遥法外！

（3） 追根溯源，涉恐账户可冻结、追求刑责

在新《管理办法》的实施之下，所有客户的身份资料和交易记录都会被从业机构完整保留，以确保每一笔交易都能够被完整重现。


稿源：(用户1914612012)

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