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刚刚，央行颁布外汇新规：当日5万元以上交易，必需报告！海外华( 三 )

时间：2018-10-16 04:38      


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刚刚，央行颁布外汇新规：当日5万元以上交易，必需报告！海外华

旨在规范互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资工作，

并切实预防洗钱和恐怖融资活动。

该管理办法规定：

客户当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金收支，金融机构、非银行支付机构以外的从业机构应当在交易发生后的5个工作日内提交大额交易报告。

也就是说，无论你一任何目的、用任何方式进行5万人民币以上的交易，机构须在交易之后的5个工作日内，提交报告，核实身份并阐明用途。

刚刚，央行颁布外汇新规：当日5万元以上交易，必需报告！海外华

由此可见，在违法金融交易案件频发的现状之下，反洗钱监管已经引起了足够的重视，正因为如此，一行两会才会专门开会研讨此事。

与之前颁布的相关管理办法不同的是，这项新规中涵盖了以下几个关键点：


稿源：(用户1914612012)

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标题：刚刚，央行颁布外汇新规：当日5万元以上交易，必需报告！海外华( 三 )


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