电视剧杂谈|币安疑似为洗钱提供通道, 投资者需警惕下一个黑天鹅( 二 )

实际上，圈内许多人都对币安洗黑钱都有耳闻。之所以说和币安本身脱不开关系，也是因为币安涉嫌洗黑钱的操纵。洗黑钱给币安带来了巨额的利润，本着“来者不拒”的心理，币安在OTC方面几乎不做任何风控，币安的目标很简朴，就是赚钱。

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此前中国警方逮捕的赵东，就是币安OTC的最大操盘手。在失去这一重要盟友支持后，币安开始将中国境内的洗钱工作转移向国外。这也是为什么近段时间世界其他国家陆续加大对黑钱打击的时候，名单上都有币安在列的原因。
阳奉阴违，币安仍旧不抛却海内市场渠道
为了逃脱法律的制裁，币安的主体屡次转移，从中国撤出后，先后辗转日本、马其他及其他各个岛国。
但是，声称撤出海内市场的币安却在悄悄地阳奉阴违搞小动作，仍旧对大陆用户开放自己的交易平台，平台用户里还有大量的中国用户。

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我们都知道，像币安洗黑钱这种不被法律答应的行为，一但被监管发现，随着遭殃的仍是泛博用户。币安此种行为可以理解为只为赚钱，不顾用户生死。值得用户警惕的是，币安除了答应Plus Token的资金在自己平台上变现外，还在为大陆用户提供交易渠道。
币安高调上线OTC时，就在大肆宣传。赵长鹏甚至在推特和微博都发了推文，表示支付宝和微信在不久的将来都会支持虚拟货泉业务。但打脸的是，支付宝和微信很快对外发声表明自己并不支持虚拟货泉，同时，对于使用支付宝进行虚拟货泉交易的用户一律果断予以清退；对个人账户涉嫌虚拟货泉交易的，根据情节采取限制账户收款功能，甚至永久限制收款等处理措施。

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警惕币安洗钱风险，防范下一只黑天鹅刻不容缓
显然，不法分子利用虚拟货泉来诈骗、洗钱以及不正当的博彩等事件在近期引起了警方和央行的高度重视。要知道，在中国对于洗钱，国家一直是严厉打击，今年更是多事之秋，反洗钱工作更是重中之重，警方破获了几起利用加密货泉洗钱的大型案件，央行今年宣布的各类反洗钱的罚款几乎是成倍增加的。
实际上，一旦发现交易所泛起洗黑钱的行为，监管部门都会在第一时间出动，确认相关负责人进行查证处理。 OTC交易更不是不法之地，像币安这样钻空子的不法交易所，在中国的土地上没有任何立足之地。
不信你看看，何一的微博被发现在海内能活过三天吗？币安敢宣布自己现在在中国的详细办公地点吗？何一和CZ连中国的土地都不敢踏入，更不要说对事件负责了。