电视剧杂谈|币安疑似为洗钱提供通道, 投资者需警惕下一个黑天鹅

最近，火币、币安， OKEx、中币四大所其中之一的老板被逮进去了，剩下的币安和火币，也没太安全，火币由于和OK的模式太像，人们都提着个心吊着个胆。有人以为币安不在海内，应该算安全了，所以就提币过去了，可这行为真的很韭菜，就我的感觉来看，币安的黑天鹅危机正在路上。而真正能在现阶段能给用户安全体验的，只有中币。
首先说大家最近感知最显著的就事，那就是币安开始宕机了，而且这已经是近期第三次宕机，作为全球一线的交易所，如斯频繁泛起这类技术题目，显然不是单纯的“技术高峰”题目，实际上，这背后隐藏着币安的巨大风险。

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就拿10月20日这次宕机来说，可不是一般意义上的宕机，它背后是有大题目的。从接近币安的消息人士那里了解，这次宕机是币安由于洗钱题目在泽西岛的运营被当地要求限期关停，当地有关部分告知币安要在10月30日起限制英镑、欧元和所有相关受支持加密货泉的充提。
受此影响，有许多欧元区和使用英镑的OTC大户开始从币安提币外逃，加之币安在禁令之后开始进行服务器迁移，导致发生了这一次宕机。
为洗钱提供通道，币安在多国陷入诉讼
有印象的白叟都记得，这不是币安第一次由于洗钱题目被当地政府驱赶，在多国陷入集体诉讼了。
日本加密货泉交易所Fisco今年9月在美国法院提起了针对币安（Binance）的诉讼， Fisco声称在2018年Zaif（现已被Fisco收购）遭遇黑客入侵丢失6300万美元的加密货泉后，币安为黑客洗钱提供了便利。
Fisco在起诉书中指出，通过链上分析追踪到了一个比特币地址，黑客自这个地址通过币安清洗了1451.7枚比特币，币安本有着冻结该账户并阻止交易的能力，但因为币安缺乏步履， Zaif的客户和交易所本身都遭受了财务损失。
而币安更早的洗钱历史可追溯到两年前，彼时有推特网友发文质疑，冷钱包WEX中有账号正静静通过币安进行资产转移，这意味着币安正默许该冷钱包的黑市洗钱行为。
2019年，也有消息人士证明币安联合Tether发行的USDT进行洗钱，此后还受到了美国SEC的侧面调查。
【电视剧杂谈|币安疑似为洗钱提供通道, 投资者需警惕下一个黑天鹅】平台遍地黑钱，币安成为洗钱温床
区块链安全团队PeckShield的加密资产追踪平台可靠数据显示，在2020年上半年，交易所就流入了13927笔高风险的资产，市值折合约14亿美元的比特币。而在2020年6月，共发生了101起黑客攻击的事件，约有25.91亿美元的赃款。赃款在交易所的流向中，币安流入位居第二、流出达到第一，因此，币安早已成为加密市场“洗黑钱的温床” ，