该行要求 ， 发起人主要业务不能为限制性行业和企业的投资人；发起人财务指标要求最近3个会计年度连续盈利、资产负债率低于70%、权益性投资余额不超过净资产50% 。
在实控人方面 ， 为中国公民且不得有绿卡或外国永久居留权；同时 ， 发起人及实际控制人最近3年未出现违法违规情况 ， 也没有出现证券市场相关行政处罚、刑事处罚或涉及经济纠纷有关的重大民事纠纷 。
另外 ， 锡商银行提出 ， 要符合“两参一控”监管要求 ， 即同一发起人入股银行业金融机构不得超过2家 ， 如取得控制权只能投1家 。

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