法治日报|网络传销频繁翻新终逃不过警方“火眼金睛” 传销犯罪披上“虚拟货币

传销犯罪披上虚拟货币金融投资人消费返利等外衣，隐蔽性、迷惑性、欺骗性不断增强。
江苏省徐州市公安局整合数据资源，坚持合成作战，严厉打击网络传销犯罪行为， 3年来先后侦破以区块链技术为幌子、以游戏项目为载体、以数字货币为媒介实施的网络传销案49起，抓获网络传销犯罪嫌疑人419人，涉案总金额达70亿余元，有力维护国家经济安全和社会稳定。
披上外衣由实转虚
网络传销是传统传销的升级版，其隐蔽性强、发展速度快，已经成为当前传销犯罪的主流形式。徐州市公安局经侦支队副支队长陈震介绍，随着网络技术的发展，与传统传销相比，网络传销犯罪形式从线下转到线上，由实体转向虚拟，呈现出犯罪手法智能化、骨干成员幕后化、涉案资金隐蔽化、传销活动虚拟化的特点。
当前网络传销犯罪科技含量很高，在讯问犯罪嫌疑人时，我们都不能说外行话，不然他们不会如实交代。徐州市公安局经侦支队一大队大队长刘忠亮说，网络传销犯罪嫌疑人通过不断开发升级网络软件吸引投资、发展下线，犯罪手段日益智能化。在某网络传销案件侦办中，犯罪嫌疑人雇佣计算机信息技术公司开发传销软件，对一些专业性问题，软件开发技术员还要向嫌疑人请教。
只需要申请一个虚拟账户，涉案资金很难关联。徐州市公安局经侦支队二大队副大队长王斌说，犯罪嫌疑人利用比特币、以太坊为代表的虚拟货币，其隐蔽性、高效率、低成本、全球化、难溯源的技术优势，隐蔽涉案资金。 2021年，徐州市公安局在侦办某特大网络传销案时发现，犯罪嫌疑人利用虚拟货币匿名交易的特点收付涉案赃款，增加了公安机关在侦办案件过程中追查资金、追缴赃款的难度。
网络传销犯罪团伙骨干成员从台前转到幕后，同时经营着多个传销组织网络，有的核心骨干成员隐匿在境外，通过不断在国内培育代理人或替身的方式达到远程遥控的目的。当一个传销组织网络被打掉后，领导者立即变换新的传销方式，培育新的代理人对未被摧毁的网络进行重启或整合，迅速发展壮大犯罪网络。
传销活动逐渐虚拟化成为网络传销主要特点。犯罪嫌疑人利用数字货币、区块链技术、元宇宙、互联网金融创新、加盟代理商、投资理财、积分返利等社会热门概念为自己披上一层光鲜的外衣，并以高额回报为诱饵，大肆开展网络传销犯罪活动。据统计，徐州市公安局2021年侦办的网络传销案件中，仅以炒币为噱头的传销案件就占比高达80% 。
斗智斗勇联动作战
网络不是法外之地，对网络传销违法犯罪零容忍。徐州市公安局坚持大数据制导、多警种合成作战，对发现的可疑线索逐条进行研判比对，通过分析传销网站、宣传资料、社交平台，对涉案资金流向进行梳理，搜集涉案信息，最终揪出隐于幕后的核心骨干人员。
2021年7月，徐州市公安局经侦支队在工作中发现，犯罪嫌疑人马某以投资虚拟货币为噱头，自创虚拟币交易平台，采用拉人头、收门槛费的形式在网上层层发展会员，涉嫌组织领导传销活动犯罪。为了混淆层级关系，逃避法律制裁，马某在平台开设了近百个个人马甲。
这就需要网安、技侦等部门对数据进行比对研判，提供技术支持。陈震介绍，徐州市公安局抽调经侦、网安、技侦支队等多部门骨干力量成立专案组开展线索研判，利用大数据优势开展合成侦查。经查， 2017年至2021年，该平台共记录注册账号16万余个，最大层级500余层，涉及全国20个省、直辖市，涉案总价值15亿余元。目前，马某已被刑事拘留，案件正在进一步办理中。
除了用好大数据分析研判，在技术上压制犯罪嫌疑人，在具体案件办理中，我们还要时刻保持警惕。陈震说，一次他们发现网络传销主要犯罪嫌疑人为组织年会，给自己和会员集中购买了机票，然而办案民警并未发现该嫌疑人购买机票的记录，这可让抓捕小组犯了难。
犯罪嫌疑人狡猾而又贪婪，我们根据犯罪嫌疑人个人特点，最终发现其为了省下机票钱，用给会员购买机票的积分兑换了个人机票。陈震感慨，类似与嫌疑人斗智斗勇的故事还有很多。
2020年5月，徐州市公安局在工作中发现某网络平台打着股票交易理财的噱头，引诱加入者投资并发展他人参加，会员众多。为了进一步查清案情，办案民警自己拿出几千元在该平台投资，跟着嫌疑人玩起了炒股。不出所料，几个月下来，办案民警的投资打了水漂，而该网络传销的组织架构却被摸得一清二楚。据了解，该案参与人员40余万人，涉及江苏、广东、福建、四川、贵州、湖北、河北等大部分省。经深入挖掘和连续奋战，成功抓获主要犯罪嫌疑人27名。

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