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总结
大额交易并不一定会被查 ， 比如你是一个商人 ， 每天都有大额资金转入转出 ， 属于正常的交易行为 ， 银行根本不会去查你 ， 所以只要你是正规的资金来源 ， 那没什么可担心的；现实中只有涉及到可疑交易时银行才会去调查了解你这笔资金的具体来源及用途去向 ， 当然可疑交易也并不一定代表你就存在洗钱行为 ， 如果你的交易都是真实合规的 ， 那么就算系统提示可疑交易 ， 银行依然会排除 。
很多人之所以认为大额资金转账就会被查 ， 只不过是因为可疑交易一般都符合大额交易的标准 ， 所以才会引起人们的误会 ， 认为只要大额进账就会被调查 。
来源：财经知识观

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