电解铜|17吨黄金、46亿惊天大案!"国企老总"疯狂收购,竟是为了…
中国基金报采访人员 楚深
不到一年时间 , 几名犯罪嫌疑人在借着“国企”的名头 , 收购了高达17吨黄金 , 号称要开展“黄金加工”业务 。
而实际上 , 这批黄金只是这起46亿元惊天大案的“初始道具” , 更深的产业链黑幕还在后面 。
17日 , 上海市闵行区人民检察院检务微信公众平台“闵行检察”披露了案件的详情 。
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动辄签亿元黄金大单
“国企副总”竟是“工具人”?
据“闵行检察”披露 , 这起惊天大案开始于2018年 , 涉及到高达十几吨的黄金 , 上百吨电解铜 。
在2018年 , 犯罪嫌疑人周某遇到了一笔“大买卖” 。
找上门来的是周某的表哥 , 说要替朋友侯某寻找“国企的资源” , 希望借助国企的招牌合作黄金加工成“合金电解铜”的业务 。
周某之前曾在北京做生意 , 认识某国企负责人 。 经过接洽 , 这名负责人虽然觉得这项业务可以赚到钱 , 但是因为与侯某并不相熟 , 所以希望周某具体负责这块业务 。
于是 , 在2019年2月 , 周某摇身一变 , 成为了该公司的副总经理 , 专门负责黄金“加工”成“合金电解铜”的业务 。
之后 , 公司动辄要和合作方签订高达几千万甚至上亿的合同 , 但是作为副总的周某 , 似乎并不用太过“操心”:因为购买黄金的钱是侯某背后的团队来解决 , 侯某找好上下游合作方后 , 周某只需要把公司公章交到侯某团伙的公司签单即可 。
面对巨额订单 , 自己可以当“甩手掌柜” , 周某本人不是没有过怀疑 。 但看到上下游公司和侯某等人都没有提出过疑问 , 为了避免把问题摆到明面“弄黄”业务 , 周某自己选择掩耳盗铃的做法——“自己只要把纸面凭证做齐全应该就可以了 。 ”
狂购十几吨黄金背后
藏着一条惊天产业链!
对于周某的“代言” , 组织上下游企业签约运作的侯某自然会给出“报酬”:他承诺开完发票后 , 将给周某23万元好处费 。
周某最终接受了这个业务模式 , 开启了“狂购”黄金之路 。
检察机关披露 , 在侯某及背后团伙的组织介绍下 , 周某利用该公司国企的身份 , 先后向上游企业购买黄金近15吨(价税合计42亿余元)及电解铜约133吨 。
而在这番“买买买”背后 , 是一条完整的产业链:
首先 , 周某等人采用票货分离的方式取得了进项增值税专用发票 , 黄金只是幌子 , 实际上会被提前转卖或回收 。
之后 , 再通过虚构委托加工合同、出入库单的方式 , 制造出黄金和电解铜经“加工”成为“合金电解铜”的假象 。
最后 , 为下游十余家企业开出品名为“合金电解铜”的销项增值税专用发票 , 经统计价税合计达42亿余元 , 仅税额就高达5亿余元 。 而双方其实并无真实业务和交易 , 也就是说 , 这些发票都是虚开的 。
这还不算完 , 这些发票还会在市场上被继续“洗票” 。
具体来说 , 下游企业拿到这些被虚开的销项增值税专用发票后 , 会进行再次“洗票” , 被虚开为品名“电解铜”的增值税专用发票 , 会被更下游的几十家企业购买、认证 。
不到一年时间
涉嫌虚开46亿巨额发票
周某的副总之旅只持续了四个月 , 到了2019年6月 , 他已经经手了数十亿元合同 , 因为担心出事 , 选择了辞职回老家 。
但是这个产业链还在继续运转 。
到了2019年12月 , 经黄某介绍 , 身为公司法律顾问的谢某 , 延续了周某时期的操作手段 , 继续以公司名义采购了近2吨黄金 , 虚开增值税发票的价税合计4亿余元 。
也就是说 , 在不到一年时间内 , 这家公司涉嫌累计虚开发票46亿元 。
如此大的金额 , 最终会体现为税务异常数据 , 成为监管部门关注的重点 。
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