美国|美国反腐败专家因洗钱被捕洗钱|银行|拉丁美洲

布鲁斯·巴格利是拉丁美洲著名的犯罪和腐败问题专家，多次向美国国会、记者、甚至中央情报局分享他的专业知识。
但是，曼哈顿联邦法官周二判处这位迈阿密大学退休教授6个月监禁。巴格利博士在曼哈顿美国地区法院法官杰德·拉科夫面前说：“我为自己不负责任的行为感到羞愧。我一生都是学者，致力于了解和改善拉丁美洲许多国家的状况，今天来到这里是我所渴望的生活的最大背离。 ”
据公开文件表明，前国际研究教授巴格利博士利用他本人和他在佛罗里达创立的一家公司的银行账户洗钱约250万美元。他们说，作为该计划的一部分，他们从2017年11月至2018年9月共获得了192 ， 000美元的报酬。巴格利博士于2020年6月承认两项洗钱罪。
巴格利博士的律师彼得·奎亚诺周二拒绝评论。在本月的法庭文件中，他主张不坐牢和服刑，指出非暴力犯罪是他当事人的第一个刑事定罪，巴格利博士健康状况不佳，而且他作为教授和导师的职业生涯非常出色。
奎亚诺先生还说，巴格利博士已经因他的定罪而遭受了严重的附带后果：对他的事业和名誉造成了无法弥补的损害，并且让他的妻子在去世前承受巨大压力。奎亚诺先生形容巴格利博士一直对他的妻子忠心耿耿。
据检察官称，巴格利博士于2016年以公司名称“巴格利顾问”在佛罗里达州开了一个银行账户。但直到一年后，他开始从阿拉伯联合酋长国和瑞士的银行账户中收到大量存款，账户里几乎没有任何活动。。
起诉书称，这些账户表面上属于一家食品公司和一家财富管理公司，但实际上由一名哥伦比亚国民控制，他的钱来自“从委内瑞拉人民那里偷来的外国贿赂和挪用公款所得” 。巴格利博士知道钱的来源，并签订了“多份虚假合同”来掩盖这些钱。
起诉书说，每次存款后，巴格利博士都会去银行存入大约90%的钱，然后交给另一个人，把剩下的钱汇到他的个人银行账户。
2018年10月，该银行因可疑活动关闭了该公司的账户。但检察官说，巴格利博士去年12月以自己的名义开了另一个账户，并一直持续到2019年4月，至少收到14笔非法存款。
【美国|美国反腐败专家因洗钱被捕】巴格利博士研究拉丁美洲的犯罪已有几十年，并经常就这一主题发表文章。他编辑了 2015 年出版的一本学术书籍，书名是《当今美洲的毒品贩运、有组织犯罪和暴力》。他编辑的另一本关于国家与有组织犯罪关系的书于2019年出版。