投资者网|虚拟货币交易所“持牌经营”或成主流，比特币重回牛市市值破2万亿( 二 ) 作为全球最大的比特币交易所之一

“产业区块链和数字资产其实是数字经济的一体两面，不能以‘有币’和‘无币’做界限，如果强行将其割裂，即使政策对产业方面给予再大支持，还是会限制区块链技术的应用发展空间。 ”有市场人士表示。
更为雪上加霜的是，由于数字资产发行平台和交易平台关停，不少交易者选择代投和场外交易，本质上个人用户仍在参与ICO投资和数字资产交易，但这些灰色渠道包含着更大的风险。
以比特币为代表的虚拟资产，并非传统意义上的金融资产，且许多都不属于“证券” ，这导致证券市场执法机构受制于法律漏洞，无法监管。于是， “赋权”交易所成了各地区遏止非法活动的主要途径。
“如果盲目使用传统监管制度来约束新技术，可能最终会杀死那个下金蛋的鹅。 ”美国前总统克林顿如是说。
中国市场“闻币色变”之时，海外机构投资者趁机大笔加仓。
“目前局面已经变成中国人卖，美国人买的局面，而且美国人都是配置盘” ， Dots机构投资者社区CEO郑迪认为，美国在虚拟货币方面的政策倾斜，使得比特币的配置比例进一步上升。
为了应对这场数字经济之战，香港决定为虚拟资产交易所“赋权” 。
香港财库局11月3日在立法咨询中，建议在香港建立虚拟资产交易所的发牌制度，规定任何人士若有意在香港从事虚拟资产交易业务，必须向香港证监会申请牌照，同时赋权香港证监会监督持牌人是否遵守有关反洗钱和打击恐怖主义集资活动的规定。
业内呼吁交易所“持牌经营”
对于区块链技术带来的重重风险，中国内地的交易所早有预见，且已未雨绸缪。
火币是其中典型代表，其业务以区块链技术研究开发和产业区块链落地应用为主，并拥有亚洲排名第一的黑地址库，长期配合中国公安机关的反洗钱、反诈骗行动提供线索和数据。
目前，火币已是最大的比特币交易所之一，并在多国取得了数字资产交易牌照，如泰国数字资产交易牌照、日本虚拟货币交易所合规牌照、直布罗陀DLTProvide牌照、香港资产管理4/9牌、香港信托和公司服务提供商牌照……获准其经营虚拟资产现货交易相关业务（包括现货杠杆业务），上币及发币融资业务，虚拟资产信托管理及钱包业务。
用户认证方面，火币与道琼斯风险与合规部深入合作，对其认证用户进行风险把控。一旦触发相关机制，平台就会执行相应措施，初步排除潜在风险用户进入市场交易的可能性。
火币还自主研发了链上资产流向监控追踪系统“占星系统” ，为反诈骗、反洗钱工作提供更有力的技术支持。
这也是为何，成立仅七年的火币，有过上百次协助警方办案的记录，配合福建莆田、河南洛阳、湖南长沙等多地公检法司开展区块链反诈骗、反洗钱工作。
今年7月，公安部网安局发布，浙江温州瓯海警方破获全国首利用区块链智能合约的犯罪案件，涉案金额上亿元，该案为火币协助温州警方所为。
与此同时，火币还参与了《区块链与分布式记账信息系统评估规范》、《区块链数字资产存储保护技术指南国家标准》、“区块链行业应用反洗钱标准”等行业标准的制定。
出于对不法分子的忌惮，监管层对虚拟货币交易所不时加以禁锢。纵然火币已建立了全面的反洗钱技术系统，也难以火力全开。
而香港的做法提供了新的思路。财库局指出，虚拟货币交易所若要在香港持牌营业，必须在香港成立，并且有固定营业场所，非香港成立公司不得申请牌照，即无法合法展业。
【投资者网|虚拟货币交易所“持牌经营”或成主流，比特币重回牛市市值破2万亿】前述业内人士也提供了相关建议：“建议通过建立行业自律组织等方式监管交易所，并借鉴欧美设立“监管沙盒” ，可在个别地区试点牌照制度，如，在海南自贸港发放牌照做离岸试点。这将有利于加快构建区块链产业体系，推动我国抢占全球区块链产业发展制高点。 ”（思维财经出品）■