投资者网|虚拟货币交易所“持牌经营”或成主流，比特币重回牛市市值破2万亿作为全球最大的比特币交易所之一

作为全球最大的比特币交易所之一，火币已在泰国、日本、直布罗陀等多地取得了数字资产交易牌照。其还自主研发了链上资产流向监控追踪系统“占星系统” ，为反诈骗、反洗钱工作提供技术支持。

文章图片
《投资者网》谢亦楠
香港虚拟货币交易所拟“持牌经营”引发的蝴蝶效应仍在蔓延。
11月3日晚，香港财库局发布一份立法咨询文件，建议在香港建立虚拟资产交易所的发牌制度，以巩固香港打击洗钱和恐怖分子资金筹集制度的法律制度。
11月4日，数字美元官网发布的白皮书称，美元的法定数字货币即将推出，全球货币将进入以区块链为底层的数字化时代。
区块链最大的特点就是极度透明，货币上链后，人们将难以获取非法收入。市场因此呼吁保障合规的交易所，为虚拟资产交易所“赋权” ，以此来遏止洗钱等非法交易。
而对于区块链技术带来的种种风险，中国内地的交易所早有预见，且已未雨绸缪。
火币便是其中典型代表，其业务以区块链技术研究开发和产业区块链落地应用为主，并拥有亚洲排名第一的黑地址库，长期配合中国公安机关的反洗钱、反诈骗行动提供线索和数据。
机构资金大举入场比特币
比特币价格仍在上涨。
截至今年11月，比特币已成立12年，而其价格已超过15000美元，市值超2000亿美元。同样的记录，连锁商超巨头沃尔玛用了37年， “宇宙行”中国工商银行用了22年。
这仅仅是市场狂欢的开始。在不少业内人士看来，此次比特币很有可能冲击历史最高点2万美元。
此次的比特币牛市意义不同以往。全球疫情肆虐，货币贬值成为大趋势，而比特币不仅有去中心化、匿名性、全球交易的优势，还具备比黄金更优越的保值属性，因而获热捧。
以非洲尼日利亚为例，该国从事外贸的商人开始使用比特币结算。由于今年尼日利亚依赖石油的经济受到低油价和疫情的双重打击，该国央行今年已两次将奈拉贬值，导致从事外贸的商人需要以更高价格购买美元，促使许多人转向支付更为便捷的比特币。
事实上，不光是非洲，中东地区等整个“一带一路”的相关国家，都面临着跨境支付的难题。
需求暴增的背景下，美国金融机构以及支付平台开始大举进入比特币市场——掌握了比特币定价权则意味着全球市场话语权。
11月8日，摩根大通发表研报指出，比特币正在蚕食对黄金ETF的需求。家族理财室等机构投资者将比特币视为黄金的数字替代品，而黄金曾是避险天堂。对Grayscale旗下比特币信托的需求也超过了所有黄金ETF的需求总和。
过度监管是不可承受之重？
比特币持续高涨的币价带动了市场的火热，相反的却是比特币交易所的残酷严冬。
据数字资产可视化追踪平台CoinHolmes反洗钱态势感知平台观察发现，目前各大数字资产交易所目前面临着较大的反洗钱压力，不仅存在涉恐地址污染，还有包括资金盘地址、暗网地址、赌博地址等多种高风险地址均和交易所存在交互行为。 2020年10月，各大交易所共计流入“可疑资产”10.24万个比特币，合计14.64亿美元。
由于比特币去中心化、全球交易、匿名性的特点，执法机构一直难以对其中的“灰色交易”合理监管。于是，我国监管层对虚拟货币交易所“一刀切” ，以遏止非法交易。
2013年，中国内地全面禁止虚拟资产平台在地注册运营；2017年9月七部委《关于防范代币发行融资风险的公告》将代币发行融资活动定义为非法。
然而，交易所基础功能的丧失，不仅意味着虚拟货币议价权削弱，也造成了以比特币为基础的整个数字经济体系的掣肘。毕竟，交易所是数字资产流动性的重要保障，也是区块链技术和产业创新发展的基础。