|微信支付,禁用!支付宝,禁用!这些人摊上事了( 二 )


近日 , 黑龙江省公安厅出台措施 , 深入开展"断卡"专项行动 , 严厉打击整治非法开办贩卖银行卡、手机卡"两卡"违法犯罪 , 坚决遏制电信网络诈骗高发态势 , 切实维护社会治安大局稳定 。
武汉:
据楚天都市报 , 今年以来 , 武汉市各职能部门齐抓共管打防治理电信网络诈骗犯罪 , 快速捣毁公安部推送线索诈骗窝点 115 个 , 封控涉案对公银行账户 1292 个、个人银行账户 1720 个、关联账户 6869 个、风险账户 6 万余个 , 抓获开立、买卖涉案对公账户嫌疑人 407 人 , "杀猪盘"、冒充公检法等诈骗警情得到有效遏制 。
市反电信网络诈骗中心快速预警拦截 , 第一时间发现、锁定、封停涉案诈骗电话 1034 个 , 止付冻结被骗资金 5.6 亿元 , 群众损失同比下降 31.8% 。
值得注意的是 , 武汉市政府明确将"治两卡、端窝点"行动纳入全市年度平安建设考核(综治考评) , 对涉诈"两卡"问题突出的街道及银行、电信运营商营业网点实行红黄牌警告和挂牌整治 , 失信人员予以曝光 。
图片来源:楚天都市报
图片来源:红星新闻

成都:
据封面新闻 , 成都警方开展"断卡行动"以来 , 全市已对 204 名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施 , 共打掉贩卡团伙 36 个 , 缴获银行卡 574 张、电话卡 5.4 万张 。
封面新闻记者获悉 , 在首批惩戒人员中 , 男性 1169 人 , 占 85% , 女性 207 人 , 占 15% , 年龄最小的 16 岁 , 最大的 67 岁 。 其中 00 后 282 人 , 占 20.5% , 多数人员对非法出租、出借、出售"两卡"的法律责任和后果不了解;80 后、90 后共 993 人 , 占 72.2% 。 据介绍 , 大部分人主观上抱有侥幸心理 , 想从中牟利 , 客观上成为了电信网络诈骗犯罪的帮凶 。
同时 , 成都警方联合人民银行成都分行、三大基础通信运营商 , 对首批 1376 名非法出租、出借、出售、购买"两卡"的人员实施惩戒措施 , 其中包含银行卡惩戒 1243 人 , 电话卡惩戒 133 人 。典型案例
1、珠海斗门分局打掉为境外诈骗集团提供通信服务的犯罪团伙
据广东省公安厅 , 2020 年 4 月份 , 珠海市公安机关根据线索在揭阳、肇庆等地抓获涉嫌诈骗的黄某政、匡某等犯罪嫌疑人 , 现场查扣 GOIP 设备、电脑、手机等作案工具 。 经深入侦查 , 珠海警方发现该团伙是由台湾籍人员组织 , 分工明确为境外冒充"公检法"诈骗团伙提供通信服务和支付结算业务的犯罪团伙 。
通过利用智慧新警务对到案嫌疑人的信息流、资金流、人员流逐一进行梳理分析 , 10 月初 , 珠海市公安机关先后在广州、惠州等地抓获犯罪嫌疑人 11 名 , 查扣 GOIP 设备 6 台、作案用电话卡 700 多张 , 核破包括广东珠海、广州、深圳、东莞、佛山、江门、惠州、中山等市及陕西、甘肃、广西、江苏、河南等省份冒充"公检法"类电信诈骗案件 50 多起 , 涉案金额达人民币 374 万余元 。
2、佛山公安机关抓获一批帮助信息网络犯罪嫌疑人
据广东省公安厅 , 2020 年 10 月 12 日至 15 日 , 佛山市反诈骗中心组织各区分中心加强情报研判 , 对藏匿在佛山的涉电诈养卡窝点进行全面清扫 。
在第一波次的行动中 , 禅城、南海分中心共铲除 7 处窝点 , 抓获陈某露、吴某斌、吴某杰、陈某结等犯罪嫌疑人 , 现场缴获电脑、猫池、卡池等"养卡"设备一批 , 涉案电话卡约 7000 张 。
佛山警方在行动中缴获卡池、电话卡等作案工具(图片来源:广东省公安厅)

3、利用"跑分"兼职吸引年轻人出租银行卡
据新华每日电讯报道 , 今年 3 月 , 湖南长沙警方破获一起为诈骗团伙提供洗钱活动的案件 。 犯罪分子以"日薪 150 元现结 , 包吃包住 , 只需代充值游戏"的兼职信息 , 招收多名大学生提供银行卡进行"跑分" , 为境外赌博网站提供资金支付通道 , 以获取佣金 。